Станом на 01.03.2024 працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 7 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Про це повідомили в ГУ ДПС у миколаївській області, передає Інше ТВ.
З загальної кількості підготовлених висновків 5 складено за власною ініціативою податківців, 1 – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до Миколаївської обласної прокуратури – 6 висновків, до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 1 висновок.
На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 4 кримінальних провадження.
Як повідомляло Інше ТВ, Через світову фінансову систему у 2023 році пройшло понад 3 трильйони незаконних доларів. На що пішли?
