По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента – одного из владельцев ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске.
Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка.
Сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного Рейниса Тумовса, сообщили в Департаменте защиты экономики НПУ.
Оперативниками Департамента защиты экономики и следователями Главного следственного управления Национальной полиции были собраны доказательства причастности руководителей ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) и коммерческих структур к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн. гривен.
В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту – одному из владельцев – ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) – по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по ст. 205 (Фиктивное предприятие) УК Украины.
В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. В октябре 2018 г. правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.
Также установлено, что председатель правления банковского учреждения, получив гражданство РФ, уехал во временно оккупированный Крым.
Кстати, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ПАО «Городской Коммерческий банк” (CityCommerce Bank) до 19 марта 2019 г. включительно.
Как сообщало Інше ТВ, Экс-начальник ГФС Продан бежал из Украины после того, как была взломана его переписка в Telegram — СМИ
