В Днепре СБУ прикрыла российский конвертцентр с оборотом 700 млн.грн.


15:1821.04.2017

Share Button

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн гривен.

При этом, как сообщили в спецслужбе, «конверт» был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

34017445652_0e683e4aca_z 34134154306_1f810a552a_z 34017447392_8e54169e17_z 33790055970_652c759f0f_z 33790056140_6b8129f87b_z 33790056070_ce83d4316b_o

«Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания «услуг» по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение», — рассказали в СБУ.

Как отмечается, таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более 700 млн гривен.

«Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины», — добавили в ведомстве.

Напомним, как сообщало Инше ТВ, в феврале в Днепре разоблачен конвертцентр с оборотом 600 млн.грн.

Очень плохоПлохоХорошоНормальноОтлично (Нет голосов)
Загрузка...
Понравилась статья? Расскажите друзьям!
Share Button



Loading...

© Inshe.tv

Share Button