Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 700 млн гривен.
При этом, как сообщили в спецслужбе, “конверт” был подконтролен российскому банковскому учреждению и работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.
“Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания “услуг” по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность. Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение”, – рассказали в СБУ.
Как отмечается, таким образом в течение 2016-2017 годов в “тень” было выведено более 700 млн гривен.
“Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов. Открыто уголовное производство по ч. 205 Уголовного кодекса Украины”, – добавили в ведомстве.
Напомним, как сообщало Инше ТВ, в феврале в Днепре разоблачен конвертцентр с оборотом 600 млн.грн.
