Национальная полиция Украины подозревает служебных лиц Национального банка (НБУ) в сговоре с собственниками и руководителями 37 банков.
Об этом свидетельствует определение Шевченковского райсуда Киева.
Так, полиция подозревает служебные лица НБУ в злоупотреблении властью или служебным положением в ходе докапитализации данных банков.
“При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016-2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положением, не выполняют собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанным в предоставленных документах”, – говорится в документе.
Исходя из этого, суд разрешил Национальной полиции изъять в НБУ информацию о докапитализации в таких банках:
Банк Богуслав, Кредитинвест банк, Вернум банк, банк Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис банк, Полтава-банк, Конкорд, Расчетный центр, Новый, Траст-капитал, Европромбанк, Окси Банк, Коммерческий Индустриальный банк, банк Сич, Альтбанк, банк Портал , Коминвестбанк Финансовый Партнер, Айбокс банк, Альпари банк, Гефест, Кристалбанк, Промышленно-финансовый банк, Поликомбанк Регион-банк, Украинский Капитал, Аккордбанк, Земельный Капитал, Кредит Оптима банк, МетаБанк, Мотор-банк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития, Укрстройинвестбанк, Банк Фамильный, Банк Центр.
Читайте также: В Украине ещё один банк решил самоликвидироваться
