Служба безопасности Украины блокировала деятельность организаторов международной финансовой пирамиды “Forex Trend Limіted”, функционирование которой нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза.
Об этом заявила пресс-служба СБУ.
“Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании “Forex Trend Limіted”, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе”, – говорится в сообщении.
По данным СБУ, дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 млн гривен.
“Финансовые ресурсы “выводились” злоумышленниками через цепь обществ с признаками “фиктивности” на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и частных лиц-предпринимателей”, – сообщила спецслужба.
Деньги обналичивали на территории Украины и Европейского Союза.
“Противоправно присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС “, – добавили в СБУ.
Отмечается, что правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.
В результате обысков сотрудники СБУ изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности, наличку, полученную от сделки, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.
Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество.
Напомним, ранее полиция сообщала о разоблачении финансовой пирамиды в Николаеве
