Вчора в Брукліні було оприлюднено кримінальну справу за звинуваченням Миколи Гольцева, Салімджона Насріддінова та Крістіни Пузирьової у змові та інших звинуваченнях, пов’язаних з глобальною схемою закупівель від імені російських юридичних осіб, що перебувають під санкціями, в тому числі компаній, пов’язаних з російськими військовими.
Про це повідомляє Міністерство юстиції США.
Зазначається, що деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, відправлених до РФ, були виявлені у зброї, яку росіяни використовували проти українців.
Насріддінов, житель Брукліна і подвійний громадянин Росії і Таджикистану, був заарештований сьогодні вранці в Брукліні. Гольцев і Пузирьова були заарештовані сьогодні вранці в готелі на Манхеттені під час поїздки в Нью-Йорк до Насріддінова.
Спеціальний агент, який відповідає за розслідування національної безпеки в Нью-Йорку Іван Дж. Арвело розповів, що протягом року ця злочинна організація ухилялася від санкцій і законів США, зумівши відправити Росії понад 300 партій заборонених товарів на суму близько 10 мільйонів доларів.
“Оголошені сьогодні арешти демонструють нашу постійну увагу до боротьби з незаконними російськими мережами закупівель, особливо з тими, які намагаються придбати секретні американські технології”, – сказав помічник міністра торгівлі з експорту Метью С. Аксельрод.
Як описано у скарзі та інших судових матеріалах, деякі з електронних компонентів та інтегральних схем з тими ж марками, моделями та номерами деталей, були знайдені в захоплених російських платформах озброєння та засобах радіотехнічної розвідки в Україні, включаючи комплекс радіотехнічної розвідки “Торн-МДМ”, комплекс радіоелектронної боротьби РБ-301Б “Борисоглібськ-2”, легку багатоцільову керовану ракету “Изделие 305Е”, зенітно-ракетний комплекс “Вітебськ Л370”, вертольоти Ка-52, безпілотні літальні апарати (БПЛА) “Орлан-10” і бойові танки Т-72Б3. Протягом періоду, про який йдеться у скарзі, компанія SH Brothers здійснила сотні поставок до Росії на загальну суму понад 7 мільйонів доларів.
Гольцев отримував замовлення від російських кінцевих споживачів в оборонному і технологічному секторах, які прагнули придбати певний товар або деталь у США. Потім Гольцев спілкувався безпосередньо з американськими виробниками і дистриб’юторами, зазвичай використовуючи такі псевдоніми, як “Нік Стівенс” або “Джио Росс”. Насріддінов і Гольцев купували електронні компоненти в американських виробників і дистриб’юторів під егідою компаній SH Brothers і SN Electronics і організовували відправку товарів у різні місця в Брукліні. Потім Насріддінов і Гольцев незаконно відвантажували товари різним корпораціям-посередникам, розташованим в інших країнах, включаючи Туреччину, Гонконг, Індію, Китай і Об’єднані Арабські Емірати, звідки вони переправлялися в Росію. Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в рамках цієї схеми.
Як зазначено у скарзі, обвинувачені знали, що електроніка, яка експортувалася, мала потенційне військове застосування.
Наприклад, в обміні повідомленнями між Насріддіновим і Гольцевим у період з 8 листопада 2022 року по 15 листопада 2022 року, Гольцев прокоментував, як доставка в Росію стала “небезпечною”, і обговорив партію електронних компонентів, яку затримали американські чиновники в міжнародному аеропорту імені Джона Ф. Кеннеді в Квінсі, штат Нью-Йорк. Нассрідінов відповів, що “українці стверджують, що їх бомбардують з деталей звідти [американського виробника], може, тому вони почали все розслідувати?”. Гольцев відповів, що “треба розібратися, чому вони продовжують утримувати посилку … Я не дуже розумію, як вони це з’ясували”.
У наступному повідомленні, приблизно 9 листопада 2022 року, Гольцев прокоментував, що “в майбутньому нам потрібно буде завантажувати з декількох компаній, щоб не привертати уваги… поки що великі пакунки будуть небезпечні, поки ми не зрозуміємо, що вони з’ясували… нам потрібно буде подумати про диверсифікацію навантаження… щоб не все рухалося з однієї колоди”.
У повідомленні від 23 лютого 2023 року Насріддінов написав Гольцеву: “З Днем захисника Вітчизни”, маючи на увазі свято в Росії і частинах колишнього Радянського Союзу, що відзначає тих, хто служив у збройних силах. Гольцев відповів: “І тебе зі святом, друже, ми її його так, як можемо [смайлик-смайлик]”.
