Російський мільярдер-сенатор Сулейман Керімов через трастовий фонд мав частку в американській компанії SpaceX, яку очолює підприємець Ілон Маск. Йому вдалося це зробити навіть після запровадження проти нього санкцій першою адміністрацією Дональда Трампа.
Це свідчить про прогалини у виконанні обмежувальних заходів проти представників російської еліти, які підтримують політику Кремля, повідомляє Bloomberg, передає zn.ua.
За даними співрозмовників видання, серед яких двоє колишніх високопоставлених чиновників національної безпеки США, Керімов володів часткою SpaceX через траст Heritage Trust, зареєстрований у Делавері, починаючи з 2017 року. Спочатку цей траст володів близько 1% акцій компанії.
Холдинг у SpaceX був створений за рік до того, як Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Керімова та інших людей за підтримку російської агресії. Санкції мали на меті заблокувати активи Керімова та завадити йому вести бізнес із американськими компаніями. Citigroup Inc., яка керувала трастом, звернулася за консультацією до Міністерства фінансів і дійшла висновку, що блокування активів Heritage Trust не є необхідним, тому фонд продовжив функціонувати.
У червні 2022 року Міністерство фінансів США заморозило траст на 1 мільярд доларів, встановивши, що він був створений для управління американськими активами Керімова. Відповідно до розслідування, фонд використовував складну систему юридичних структур та підставних осіб, щоб приховати зв’язок із сенатором. За словами джерел, частку у SpaceX продали ще до початку процедури арешту активів, а про володіння трасту акціями компанії Маска раніше не повідомлялося.
“Ця ситуація висвітлює труднощі у забезпеченні дотримання санкцій через складні фінансові схеми, а також виклики, з якими стикаються закриті компанії, такі як SpaceX, оцінена у 350 мільярдів доларів. Крім того, вона ставить питання про ефективність перевірки інвесторів великими фінансовими установами, зокрема Citigroup, яка наразі перебуває під слідством Міністерства юстиції США у зв’язку з її роллю у роботі з Heritage Trust”, ‒ пише Bloomberg.
Закриті компанії зазвичай проводять ретельну перевірку інвесторів, але у деяких випадках визначити кінцевого власника акцій складно. Інвестори можуть набувати частку через юридичні особи, створені спеціально для таких угод, або ж купувати акції на вторинному ринку.
Сулейман Керімов, якому 58 років, посідає 282-е місце у світовому рейтингу Bloomberg Billionaires Index, маючи статки близько 9,9 мільярда доларів. Він є 17-м найбагатшим громадянином Росії.
Нагадаємо також: Безумний Маск. В Пентагоні розповіли, як він зупинив наступ ЗСУ після “чудової розмови з Путіним”
