Латвия сняла арест и зачислила в свой госбюджет 30 миллионов долларов, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и єкс-депутатом Юрием Иванющенко, близким к Виктору Януковичу.
Это стало известно из ответа Офиса генпрокурора на запрос “Украинской правды”.
Генпрокуратура Украины в 2014-2019 годах расследовала производство по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. В этом деле были арестованы деньги, которые принадлежали нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке.
В 2019 году это производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.
Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года по результатам этого расследования суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.
В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этого в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.
Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговор в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денежных средств и причислила их в свой бюджет.
При этом латвийская сторона сообщила, что в случае, если в Украине появится решение о конфискации, “оно будет рассмотрено в порядке действующего международного законодательства”. Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.
В Офисе генпрокурора говорят, что вместе с Министерством юстиции занимаются “украинский-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне”.
В то же время, из собственных источников в правоохранительных органах “Украинской правде” стало известно, что деньги были арестованы в эпизоде дела, касающемся незаконного обогащения.
Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Антикоррупционное бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.
Кроме того, источник УП в правоохранительных органах говорит, что за 5,5 лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводилось, дело было приостановлено.
В октябре 2019 года стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение и решил конфисковать более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.
Власть не назвали фамилий владельцев денег. В то же время, как удалось установить УП, речь идет о деньгах, которые следствие связывает именно с Иванющенко.
Тогда президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Латвии возвращение выведенных из Украины активов.
Экс-нардеп и бизнесмен Иванющенко, известный как “Юра Енакиевский”, сбежал из Украины после Революции достоинства.
Ему объявили подозрение в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка “7 километр”. В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко “в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения”. Его также сняли с розыска. После огласки Генпрокуратура заявила, что возобновила расследование. Иванющенко вернули в розыск.
Напомним также: Швейцария хочет вернуть Украине деньги Иванющенко, но Украине это не интересно?
