Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области совместно со спецподразделением “Фантом” и работниками прокуратуры ликвидировали в Николаеве межрегиональный конвертационный центр с оборотом 1,5 млрд. грн.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Донецкой, Запорожской, Львовской и других областей услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
С целью документального прикрытия незаконной деятельности участники группы зарегистрировали 21 фиктивное предприятие и использовали счета, открытые в 10 банковских учреждениях.
Конвертационный центр осуществлял конвертацию безналичных средств в наличные и незаконное формирование расходов под видом операций по поставке металлолома черных и цветных металлов.
Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов указанных СХД по 2016-2017 годы составил 1,5 млрд. грн.
По результатам обысков, проведенных в г. Николаеве в офисных помещениях, по месту жительства участников группы и в транспортных средствах изъяты денежные средства на общую сумму более 602 тыс. грн., 35 печатей СХД и 4 факсимиле, документы бухгалтерского и налогового учета, 111 чековых книжек, 131 банковская карта, 19 мобильных телефонов, компьютерная и оргтехника. Кроме того, наложен арест на 54 банковских счета 21 предприятия.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщало «Інше ТВ», На Николаевщине СБУ разоблачила «конверт» с оборотом в 200 млн. гривен
