У податковій службі Миколаївщини триває системна робота з виявлення та попередження фінансових операцій, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також інших схем ухилення від оподаткування.
За результатами роботи відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів Головного управління ДПС у Миколаївській області упродовж січня – липня 2026 року проведено значний обсяг аналітичної роботи. За цей період фахівцями підготовлено 18 висновків аналітичних досліджень, з яких 7 – на виконання запитів правоохоронних органів та 11 – за власною ініціативою податкової служби.
Зокрема, аналітичні матеріали були підготовлені на запити Бюро економічної безпеки України (1), Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Миколаєві (1), Миколаївської обласної прокуратури (3), Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області (1) та Управління Служби безпеки України в Миколаївській області (1).
За результатами проведених досліджень до правоохоронних органів направлено 18 висновків, серед яких найбільшу кількість – до Миколаївської обласної прокуратури. Отримані матеріали стали підґрунтям для подальших процесуальних рішень та перевірок.
Ефективність взаємодії податкової служби з правоохоронними органами підтверджується практичними результатами. Так, за переданими матеріалами відкрито 5 кримінальних проваджень, а щодо 6 суб’єктів господарювання прийнято рішення про приєднання матеріалів до вже існуючих кримінальних проваджень.
Робота з виявлення ризикових фінансових операцій та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, залишається одним із важливих напрямів діяльності податкової служби. Це сприяє забезпеченню прозорості економічних процесів, захисту інтересів держави та створенню рівних умов для ведення чесного бізнесу.
