ДПС Миколаївщини проводить активні заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.
Так, у першому півріччі 2025 року фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 27 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Зокрема, 4 висновки аналітичних досліджень складено за вимогою Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області, 2 висновки – за вимогою Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 19 висновків аналітичних досліджень складено за власною ініціативою.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. 4 висновки направлено до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області, 2 – до Служби Безпеки України в Миколаївській області, 1 висновок – до Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві, 1 висновок – до Бюро економічної безпеки України, 19 висновків – до Миколаївської обласної прокуратури.
У подальшому за переданими матеріалами до правоохоронних органів відкрито 8 кримінальних проваджень та стосовно 6 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.
Головне управління ДПС у Миколаївській області.
