Государственная пограничная служба выявила схему по вывозу за границу цветных и драгоценных металлов на 100 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
“Разоблачены махинации по вывозу за границу цветных и драгоценных металлов более чем на 100 миллионов гривен. Преступники закупали устаревшее электрооборудование, содержащее цветные и драгоценные металлы. Уклоняясь от уплаты налогов, лом вывозили в Польшу как электрооборудование и незаконно получали возмещение налога на добавленную стоимость”, – сказано в нем.
По предварительной оценке, в течение 2020-2021 годов фирмой-экспортером возмещен НДС на общую сумму более 65 млн гривен и подана заявка на возмещение свыше 26 млн гривен.
Правоохранители провели 18 обысков в Киевской, Львовской, Николаевской и Волынской областях.
Изъяли документацию и технику, которые могут являться доказательствами в уголовном производстве.
В одном из логистических центров обнаружили более 320 тонн груза в паллетах, подготовленного для отправки в Польшу.
Одна из партий, на сумму 126 тыс. евро, была задержана в пункте пропуска “Ягодин” непосредственно при попытке вывоза из Украины.
8 ноября во Львове и Киеве руководителю предприятия-экспортера, брокерам и двум сотрудникам Львовской таможни вручено сообщение о подозрении и ходатайстве об избрании мер и отстранении от занимаемых должностей.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество с целью возмещения ущерба, нанесенного государству.
Следственные действия продолжаются.
Мероприятия по разоблачению данной схемы проводились сотрудниками Главного оперативно-розыскного отдела Львовского пограничного отряда при координации Государственного бюро расследований и процессуального руководства Офиса генерального прокурора.
