Финансовая разведка США обнаружила $700 млн, которые “семья Януковича” с помощью офшорных компаний вывела из Украины за границу в период между 2008 и 2014 годами.
Об этом пишет BuzzFeed, передает Liga.net.
По данным издания, департамент казначейства США начал собирать эти данные еще в 2014 году, когда ФБР впервые начало расследовать отмывание денег и коррупцию администрацией Януковича.
Именно эти транзакции в 2017 году были переданы команде специального прокурора Роберта Мюллера и стали поводом для более чем двух десятков обвинений в адрес бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, Пола Манафорта.
Изданию удалось узнать о фактах этих транзакций. Отмечается, что в течение последних шести месяцев режима Януковича компания МАКО Александра Януковича провела ряд сомнительных транзакций на $74 млн через дочерние компании, расположенные в Украине, Нидерландах и Швейцарии.
Министерство финансов США определило около десятка экс-чиновников, которые присылали или получали подозрительные трансферты. Среди них и действующий народный депутат от “Оппозиционного блока” Юрий Бойко, который ранее занимал пост министра топлива и энергетики.
Правоохранители США также сообщили о подозрительной активности Prosperity Developments, подконтрольной олигарху Сергею Курченко. Зарегистрированная в Панаме Prosperity Developments SA, отправила или получила $550 млн подозрительных банковских переводов в течение одного года.
Компания Activ Solar, которую связывали с Сергеем Клюевым провела 71 подозрительную операцию за один месяц на $11 млн.
Другой экс-чиновник, бывший министр экологии Николай Злочевский, стал фигурантом расследования из-за перевода $24 млн со своих кипрских счетов в латвийском “Приватбанке”.
В электронных письмах, которыми располагает издание, правоохранительные органы США сообщили Государственной службе финансового мониторинга о подозрительной транзакции в начале ноября 2014 года. Спустя два года латвийские СМИ сообщили, что Украина не помогла в расследовании по отмыванию денег, поэтому замороженные $50 млн евро, некогда принадлежавшие украинским налогоплательщикам, остались в латвийской казне.
По данным издания, в 2014 году правоохранители США поделились с Украиной информацией о счетах за рубежом, которые принадлежат близкому окружению Януковича и его бывшим чиновникам. Однако украинские правоохранители избирательно пользовались находками американских коллег и позволили бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу избежать преследования.
Ранее сообщалось, что у экс-регионала Ефремова нашли почти миллиард в Швейцарии
