Станом на 01.11.2023 працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 34 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Про це повідомили в ГУ ДПС у Миколаївській області, передає Інше ТВ.
Зокрема, 4 висновки аналітичних досліджень складено за вимогою Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, 1 висновок – за вимогою Державного бюро розслідувань в Миколаївській області, 8 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 21 висновок – за власною ініціативою.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України – 10 висновків, до Миколаївської обласної прокуратури – 19 висновків, до Державного бюро розслідувань в Миколаївській області – 1 висновок, до територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області – 3 висновки.
На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів було відкрито 6 кримінальних проваджень та приєднано матеріали до 7 кримінальних проваджень.
Як повідомляло Інше ТВ, ДПС Миколаївщини за наслідками перевірок трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування донарахувала 15,2 млн.грн.
