НБУ пом’якшив фінансовий моніторинг операцій високопосадовців


21:1319.06.2023

Національний банк України унормував окремі питання ризик-орієнтованого підходу банків до клієнтів – політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

“Банки мають відійти від формального підходу до встановлення рівня ризику РЕРs. У кожному окремому випадку присвоєння банком будь-якого рівня ризику PEPs має бути належним чином обґрунтовано”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, такий підхід сприятиме запобіганню встановлення банками необґрунтованого рівня ризику та безпідставній відмові таким клієнтам в обслуговуванні.

НБУ також пом’якшив окремі норми в частині заходів щодо джерел статків (багатства) РЕРs та джерел коштів, пов’язаних з їх фінансовими операціями. Так, підвищено ліміти на обсяги фінансових операцій за всіма рахунками PEPs, відкритими в банку, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць, що є однією з умов для невжиття заходів з установлення джерел статків (багатства) РЕРs.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС підвищить інфляцію – НБУ



© Inshe.tv

Share Button
TwitterFacebookGoogle PlusYoutube