Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах предприятиями-экспортерами сельскохозяйственной продукции и злоупотреблении служебным положением должностными лицами Государственной фискальной службы Украины по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 УК Украины.
В ходе досудебного расследования установлено, что ряд субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности осуществляютмнезаконную предпринимательскую деятельность, направленную на перемещение сельскохозяйственной продукции за пределы территории Украины.
Приобретение сельскохозяйственной продукции предприятиями документально не отражено, а для ее производства отсутствуют необходимые условия (собственные или арендованные земельные участки, складские помещения, транспортные средства, основные средства, наемные работники), что свидетельствует о проведении операций по легализации товаров неустановленного происхождения. Экспортируемая продукция закупается у населения за наличные, без соответствующего удержания налога на доходы физических лиц. Кроме того, указанными предприятиями не декларируется и, соответственно, не уплачивается налог на прибыль.
В ходе следствия получены решения Печерского районного суда г. Киева о проведении обысков в ГП «Николаевский морской торговый порт», ООО «Морской специализированный порт Ника- Терра» и ООО «ТИС-Зерно», сообщили в ГПУ.
В свою очередь в группе компаний Group DF, в которую входит «Ника-Тера», назвали действия ГПУ попыткой оказать давление на группу и ее акционера. Кроме того, действия силовиков сравнили с попыткой рейдерского захвата. На предприятии также отметили, что “обыски проводятся с грубым нарушением Криминально-процессуального кодекса и других законов Украины. В процессе проведения следственных действий неоднократно применялась грубая физическая сила в отношении сотрудников предприятия и в том числе, женщин”.
