Оперативными работниками Государственной фискальной службы в Николаевской области ликвидирован “конвертационный центр”, который оказывал услуги предприятиям Николаевской, Одесской, Херсонской областей по незаконному переводу безналичных средств в наличность и легализации сельхозпродукции, которая была приобретена за наличные деньги, без отображения проведенных операций в бухгалтерском учете и, в дальнейшем, реализованная на экспорт.
Общий объем таких противоправных услуг за 2015-2016 годы составил более 30 млн. долл. США. При этом “дельцы”, чтобы не возвращать валютную выручку от экспортированной сельхозпродукции, использовали ряд фиктивных предприятий – экспортеров, основным заданием которых было документальное оформление экспортных операций и перевод валютной выручки на счета оффшорных компаний.
По результатам проведенных действий наложен арест на 165 счетов 65 субъектов хозяйственной деятельности, изъято 15 печатей, документы “фиктивных” и “транзитных” предприятий, которые задействованы в схемах конвертации денежных средств, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялось ведение бухгалтерского учета на предприятиях, сообщили в ГУ ГФС в Николаевской области.
