Дело на миллиард. Аваков отчитался о ликвидации самого мощного конвертцентра


16:5320.12.2014
Share Button

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины пресекли деятельность крупнейшего в стране «конвертационного центра», оборот которого в 2014 году составил миллиард гривен.
Об этом в своей странице в Facebook сообщил глава МВД Арсен Аваков.
«Конверт» располагался в Киеве и оказывал «услуги» по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1 000 предприятий реального сектора экономики.
В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение — ОАО КБ «Стандарт», более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физических лиц, со счетов которых средства переводились в наличные.
В ходе реализации материалов было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 миллионов гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Кроме этого наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.

10882188_750204655069643_1174868299628029101_n 10854862_750204685069640_1619877577054310852_o
В ходе документирования установлена причастность к деятельности «конвертационного центра» около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов «конвертцентра» с руководством одной из районных налоговых инспекций г. Киев.

Очень плохоПлохоХорошоНормальноОтлично (Нет голосов)
Загрузка...
Понравилась статья? Расскажите друзьям!
Share Button


© Inshe.tv

Share Button