Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области совместно с работниками УСБУ в Николаевской области и АЧРУ Государственной пограничной службы Украины под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области остановили работу центра минимизации таможенных платежей, через который в течение 2018-2019 гг. было проведено внешнеэкономических операций на 150 млн. грн.
Об этом сообщили в ГУ ГФС в Николаевской области.
В рамках операции «Рубеж» и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным на территории региона, услуги по уклонению от уплаты налогов и сокрытию (невозвращению) валютной выручки при экспорте сельхозпродукции.
Для вывоза за пределы таможенной территории Украины товаров (подсолнечное масло и подсолнечный шрот) в таможенном режиме «экспорт» организаторами и участниками схемы был создан ряд подконтрольных предприятий-резидентов, в т.ч. субъектов внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных как на них непосредственно, так и на подставных лиц.
Выгодоприобретателями ЦМТП выступали сельхозпредприятия Николаевской области, которые выращивали семена подсолнечника и осуществляли его переработку, получая подсолнечное масло и подсолнечный шрот, который продавали без отражения указанных операций в бухгалтерском и налоговом учете, получая неучтенные доходы.
В частности, указанную продукцию экспортировали от имени подконтрольных организаторам ЦМТП предприятий-экспортеров по поддельным контрактам в адрес подконтрольных компаний-нерезидентов через морские масличные терминалы. При этом во время таможенного оформления товаров в таможенные органы подавались поддельные документы, в которые вносились недостоверные сведения о стоимости товаров, умышленно заниженной.
За рубежом товар реализовывали в адрес других подконтрольных предприятий-нерезидентов по обычным рыночным ценам, а выручка, полученная от такой реализации, поступала на банковские счета, открытые за рубежом.
Указанные действия позволяли выгодоприобретателям скрывать реальные доходы, полученные за границей (путем сокрытия/невозврата валютной выручки) и уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, жилых и нежилых помещениях, а также в транспортных средствах, которые использовали фигуранты, изъято 1 млн. 840 тыс. грн. и 150,85 тыс. долл. США неучтенной наличности, черновые записи, печати и штампы подконтрольных компаний, оригиналы первичных бухгалтерских и налоговых документов, документы и журналы складского учета и другие доказательства незаконной деятельности.
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые предметы, вещи, документы и банковские счета подконтрольных компаний.
Продолжается следствие.
Как сообщало Інше ТВ, Среди «клиентов» были госпредприятия: СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом около 100 млн гривен
