INSHE.TV
Неділя, 6 Липня, 2025
Підтримати
Немає результатів
Подивитися усі результати
  • Всі новини
  • Найважливіше
  • Політика
  • Суспільство
  • Миколаїв
  • Надзвичайні події
  • Кримінал
  • Економіка
  • Технології
  • Спорт
Немає результатів
Подивитися усі результати
INSHE.TV
Підтримати
Головна Кримінал

Среди «клиентов» были госпредприятия: СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом около 100 млн гривен

05.11.2019
у Кримінал
СБУ подготовила решение о проведении АТО в Закарпатской области

Правоохранители разоблачили в Запорожье конвертационный центр, через который было выведено в «тень» около 100 млн гривен.

Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.

Как сообщается, организовали конвертцентр почти год назад двое местных жителей, которые предоставляли незаконные услуги по искусственной минимизации налоговых платежей и переводу средств через фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Также отмечается, что среди его «клиентов» оказалось более 50 коммерческих структур, в том числе несколько государственных предприятий.

Во время обысков оперативники изъяли в офисе конвертцентра печати подконтрольных ему предприятий и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Как сообщало «Інше ТВ», Банковские работники организовали конвертцентр, через который «отмыли» 200 млн.грн., — с «офисом» в Кропивницком и «подразделениями» в Николаеве и Киеве.

Немає результатів
Подивитися усі результати
Inshe.tv

ІншеТВ – зареєстроване онлайн-медіа, виходить з 2014-го року. Ідентифікатор медіа – R40-05753

Категорії

  • Відео
  • Економіка
  • Кримінал
  • Курйози
  • Миколаїв
  • Надзвичайні події
  • Найважливіше
  • Політика
  • Спорт
  • Суспільство
  • Технології

Додатково

  • Реклама
  • Контакти
  • Про нас
  • Політика конфіденційності та захисту персональних даних
  • Політика користування сайтом
  • Правила використання матеріалів сайту

© 2025 inshe.tv

Немає результатів
Подивитися усі результати
  • Всі новини
  • Найважливіше
  • Політика
  • Суспільство
  • Миколаїв
  • Надзвичайні події
  • Кримінал
  • Економіка
  • Технології
  • Спорт

© 2025 inshe.tv