Правоохранители разоблачили в Запорожье конвертационный центр, через который было выведено в «тень» около 100 млн гривен.
Об этом рассказали в Службе безопасности Украины.
Как сообщается, организовали конвертцентр почти год назад двое местных жителей, которые предоставляли незаконные услуги по искусственной минимизации налоговых платежей и переводу средств через фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Также отмечается, что среди его «клиентов» оказалось более 50 коммерческих структур, в том числе несколько государственных предприятий.
Во время обысков оперативники изъяли в офисе конвертцентра печати подконтрольных ему предприятий и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Как сообщало «Інше ТВ», Банковские работники организовали конвертцентр, через который «отмыли» 200 млн.грн., — с «офисом» в Кропивницком и «подразделениями» в Николаеве и Киеве.
