Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила финансовые операции на сумму 297,1 млрд грн, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем.
Об этом пишет Новое время.
Также Госфинмониторинг продолжает активно работать над расследованием фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Украины Виктором Януковичем, его близкими, другими должностными лицами и связанными с ними лицами.
Указанная работа проводится в рамках продолжения углубленных мер, принятых в 2014-2017 годах по блокированию, аресту и конфискации в доход государства $1,5 млрд средств.
В целом, Госфинмониторинг за первое полугодие этого года передал в правоохранительные органы 133 таких материалов. В них сумма подозрительных финансовых операций составляет 276,5 млрд грн.
Ранее СБУ разоблачила конвертцентр, который обслуживал боевиков.
