Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Запорожской области совместно с работниками СБУ ликвидировали конвертационный центр, деятельность которого распространялась на территорию региона, а также городов Харькова, Киева, Днепра, Одессы и Николаева.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС Украины.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 УК Украины разоблачили преступную группировку, члены которой оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации уплаты налогов путем перевода безналичных средств в наличные, безосновательного формирования НДС и дальнейшей легализации денежных средств.
Для прикрытия своей противоправной деятельности фигуранта зарегистрировали на подконтрольных лиц, фактически непричастных к финансово-хозяйственной деятельности, ряд фиктивных предприятий. На счета этих компаний предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги), после чего данные средства конвертировались с помощью чековых книжек в наличные и возвращались выгодоприобретателям за исключением 12-14%, которые служили денежным вознаграждением за предоставленные услуги.
Таким образом в течение 2016-2018 гг. было проконвертировано около 200 млн. грн.
На основании постановлений суда проведено 14 обысков в теневом офисном помещении центра, по адресам проживания участников «конверта» и в их автомобилях.
По результатам обысков изъято 14 печатей фиктивных компаний, компьютерная техника, мобильные телефоны и бухгалтерские документы. Кроме того, наложен арест на 1,2 млн. грн., находящихся на банковских счетах подконтрольных предприятий, и на лимит по НДС на общую сумму 2,2 млн. грн.
Продолжаются следственные действия.
Как сообщало «Інше ТВ», В Николаеве директор госпредприятия организовал конвертцентр с оборотом 50 млн.грн. Вывел даже на международный уровень
