В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 150 млн.грн.


15:1817.06.2017
Share Button

В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям преимущественно из Киева. Оборот “конверта” превысил 156 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе расследования была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании – всего установлено 15 – предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита предприятиям.

“Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами должностным лицам этих предприятий. Обмен валют участниками “конверта” осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют”, – сообщили в прокуратуре.

За предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей “вознаграждение” в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 миллионов гривен.

Напомним, что в Днепре СБУ прикрыла российский конвертцентр с оборотом 700 млн.грн.

kriminal

Очень плохоПлохоХорошоНормальноОтлично (Нет голосов)
Загрузка...
Понравилась статья? Расскажите друзьям!
Share Button


© Inshe.tv

Share Button