Сотрудники следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Николаевской области совместно с сотрудниками прокуратуры Николаевской области выявили схему нелегального оборота средств. Расследование было проведено в рамках возбужденного уголовного производства. В ходе проверки было установлено, что предприятия «конвертационного» центра созданы гражданами г. Николаева для содействия предприятиям всех форм собственности в уклонении от уплаты налогов и конвертации средств из безналичной в наличную форму.
Под прикрытием предприятий «конвертационного» центра документально оформляли несуществующие операции по продаже сельскохозяйственной продукции. После этого документы передавались заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете для незаконного формирования налогового кредита и валовых расходов, занижения своих налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль. Контрагенты предприятий перечисляли средства на их текущие счета, затем «конвертаторы» снимали деньги со счетов и возвращали клиентам, оставляя себе их часть в качестве оплаты за услуги. Проведенными обысками по уголовному производству были изъяты печати фиктивных предприятий, чековые книжки, по которым обналичивались деньги, первичная бухгалтерская документация и денежные средства, полученные преступным путем. Досудебное расследование по уголовному производству продолжается, сообщили в ГУ ГФС в Николаевской области
