Національне антикорупційне бюро викрило корупційну схему в держпідприємстві «Поліграфічний комбінат Україна» в 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, що пізніше став міністром охорони здоров’я.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«20 липня 2023 року про підозру повідомлено 5 особам: колишньому директору та ексначальнику відділу ДП «Поліграфкомбінат», фізичній особі-пособнику злочину. Також до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії). Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 КК України. Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України)», – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через «потрібну» компанію. Надалі організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень.
Відмивання коштів
Ексдиректор «Поліграфкомбінату» замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.
Також ексдиректор запатентував на підконтрольну компанію (яка використовувалась для закупівель) право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Таким чином кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував вартість внаслідок завищень при закупівлях, але й «донатив» чиновника за його «інтелектуальний внесок».
Однак, детективи вжили заходів до ліквідації цієї схеми. На початку 2022 року Уряд підтримав ініціативу НАБУ, змінив технічні вимоги та зображення захисних елементів українських документів, що надало можливість позбавитись залежності від результатів «інтелектуальної праці» екскерівника Поліграфкомбінату.
Міжнародна співпраця
Ефективності розслідування НАБУ і САП сприяла конструктивна співпраця з естонськими колегами, зокрема, комплексні слідчі (розшукові) дії на території обох країн.
Естонія
Докази отримані з Естонії дозволили встановити усі деталі схеми вчинення злочину та легалізації грошових коштів. Зі свого боку, в межах спільного розслідування естонськими правоохоронцями притягнуто до відповідальності чотирьох осіб за легалізацію коштів, викрадених з «Поліграфкомбінату». Серед них двоє – це керівник та менеджер підконтрольної ексдиректору компанії, а також ще двоє пособників злочину.
Нагадаєто етапи “славного шляху” Максима Степанова, який за досить короткий термін встиг погріти багато серйозних посад.
1999—2001 — заступник гендиректора ДК «Торговий дім „Газ України“» НАК «Нафтогаз України».
2001—2003 — заступник гендиректора ЗАТ «Промислово-фінансова компанія „Віче“».
2003—2004 — працював у податковій адміністрації України.
2004—2008 — голова ради директорів ТОВ «Республіканський правовий союз».
2008—2010 — перший заступник голови Одеської обласної адміністрації Миколи Сердюка. Коли до влади прийшов Віктор Янукович, Степанов був звільнений разом з Сердюком.
Після цього був директором українського державного центру транспортного сервісу «Ліски».
2011—2016 — очолював ДП «Поліграфкомбінат „Україна“», який виготовляє бланки офіційних документів (паспорти, трудові та медичні книжки, посвідчення, документи про освіту, ліцензії, страхові поліси, товарно-транспортні накладні, лікарняні листи та інше)[1].
Політична діяльність
Голова Одеської ОДА з 12 січня 2017 року по 10 квітня 2019.
З 30 березня 2020 року — Міністр охорони здоров’я України в Кабінеті міністрів Дениса Шмигаля.
Очолив список партії «Слуга народу» на виборах до Одеської обласної ради.
18 травня 2021 — ВРУ звільнила Степанова з посади міністра МОЗ. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав причиною звільнення повільні темпи вакцинації від COVID і постійні перенесення поставок вакцин.
