Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Його підозрюють у фінансових махінаціях з українськими стратегічними підприємствами, а також у систематичному ухиленні від сплати податків, зазначили в СБУ
«Встановлено, що з 2018 року він незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн. Як свідчать матеріали розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках», – зазначили в СБУ.
Вказано, що зловмисники за безцінок викуповували у банківських установ «кредитні» зобов’язання відповідних об’єктів. Таким чином вони могли втручатися у їхню господарську діяльність. Після такої оборудки активи заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи робили банкрутами.
«Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур», – додали в СБУ.
У спецслужбі додали, що ці махінації приносили надприбутки. При цьому ділки ще й ухилялися від податків. Зокрема, лише від однієї з таких оборудок держава зазнала збитків на майже 100 млн грн.
Павлу Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).
«У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА», – повідомили в СБУ.
Нагадаємо, у червні 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №266/2021. Цим самим він ввів в дію Рішення РНБО від 18 червня. Йдеться про впровадження санкцій проти 540 компаній та 538 людей – на три роки та безстроково.
Тоді до санкційного списку потрапили й олігархи Павло Фукс та Дмитро Фірташ. Санкції передбачали обмеження торговельних операцій, заборону виводити гроші за межі України, анулювання певних ліцензій та дозволів. Їх також позбавили права брати участь у приватизації, оренді державного майна тощо.
