Служба безопасности Украины блокировала в Николаевской области противоправную деятельность коммерческой структуры, которая уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен.
Оперативники спецслужбы установили, что фирма, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, в течение 2018-2019 годов фиктивно проводила часть финансовых операций. Из-за этого у коммерческой структуры безосновательно формировался налоговый кредит, который потом возмещался из государственного бюджета.
По оперативной информации, среднемесячный «теневой» объем нелегальных финансовых операций составил более 50 млн. гривен. Вследствие чего государственный бюджет терял до 10 млн. гривен ежемесячно.
Во время проведения следственных действий в офисе коммерческой структуры, по месту нахождения производства, а также в домовладениях и в частных автомобилях фигурантов дела правоохранители изъяли печати, документацию и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Мероприятия по разоблачению схемы проводятся совместно с ГУ ГФС в Николаевской области и оперативно-розыскным подразделением Государственной пограничной службы, сообщили в пресс-центре СБУ.
Напомним также: На электронных учебниках чиновники Николаевской области присвоили 15 млн.грн. бюджетных средств – СБУ
