Сотрудники Управления СБ Украины в Николаевской области совместно со следователями органов Госбезопасности установили, что в 2014 году местный житель зарегистрировал в Краматорске дорожно-ремонтную фирму.
Одновременно дорожник открыл филиалы компании в Макеевке, Горловке и Енакиево, сообщают в пресс-центре СБУ.
Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки отечественному законодательству, злоумышленник систематически перечислял средства, полученные от деятельности представительств, в «налоговые» органы террористов.
Установлено, что в течение 2015-2018 гг в квазиреспублику было уплачено налогов почти на 2 миллиона гривен в эквиваленте на национальную валюту.
Во время обысков, проведенных в офисе строительной компании в Краматорске, правоохранители изъяли документы, подтверждающие регулярные отчисления в так называемые «налоговые органы ДНР».
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, дорожнику объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к финансированию терроризма.
Как сообщало Інше ТВ, Боевики “ДНР” передали украинской стороне тело без органов – родные воина не узнали (ВИДЕО)
