Мати й дочку – одна з яких називала себе ворожкою та майстринею феншуй – затримали за звинуваченням у тому, що вони нібито ошукали “вразливих” в’єтнамців в Австралії на суму майже 70 мільйонів австралійських доларів (46 мільйонів доларів США).
53-річну матір заарештували в елітному передмісті Сіднея Довер-Гайтс у середу, разом із її 25-річною донькою. Поліція заявила, що вони були невіддільною частиною “високорозвиненого” синдикату з шахрайства та відмивання грошей, пише ВВС.
За словами поліції, мати нібито переконувала своїх жертв брати кредити, залишаючи собі частину коштів, розповідаючи їм, що вона бачить “мільярдера” у їхньому майбутньому.
Їй відмовили у звільненні під заставу, і вона має постати перед судом у четвер. Її доньку звільнили під заставу, судове засідання у її справі призначили на січень.
Матір обвинувачують за 39 пунктами, зокрема у керуванні діяльністю злочинного угруповання та у нечесному отриманні фінансової вигоди шляхом обману.
Її доньці висунули сім обвинувачень, зокрема у поводженні з доходами, здобутими злочинним шляхом, і участі у злочинному угрупованні.
Під час ранкового обшуку в їхньому маєтку, вартість якого оцінюють у кілька мільйонів доларів, поліція вилучила фінансові документи, мобільні телефони, розкішні сумки, злиток золота вагою 40 грамів вартістю 10 000 австралійських доларів (6 500 доларів США) і фішки з казино на суму 6 600 австралійських доларів.
Поліція штату Новий Південний Уельс повідомила, що мати була впливовою та шанованою членкинею своєї громади і як ворожка робила передбачення клієнтам, деякі з яких зізнавалися, що мають фінансові труднощі.
Після цього вона нібито передбачала, що їм на допомогу прийде мільярдер, і що це “станеться швидше, ніж вони думають”, якщо вони візьмуть кредит.
У рамках арештів слідчі також заморозили активи на суму близько 15 мільйонів австралійських доларів, додавши їх до вже вилучених 60 мільйонів у межах ширшого розслідування синдикату, яке розпочалося минулого року.
Поліція створила оперативну групу “Міддлтон” для розслідування діяльності злочинного угруповання, яке, як підозрюють, використовувало викрадені особисті дані для отримання кредитів на “примарні автомобілі” – розкішні авто, що насправді не існували.
“Те, що починалося як розслідування шахрайства з автокредитами, переросло у викриття одного з найскладніших фінансових злочинних синдикатів, які я бачив за свою кар’єру на чолі відділу боротьби з фінансовими злочинами”, – сказав детектив-суперінтендант Гордон Арбінья, керівник підрозділу.
Поліція стверджує, що діяльність злочинного угруповання охоплює “масштабне шахрайство з особистими, бізнесовими та іпотечними кредитами проти кількох фінансових установ”.
За даними розслідування, проведеного газетою Sydney Morning Herald (SMH), мати й дочка пов’язані із так званим “Пентхаус-синдикатом”, який отримав таку назву, бо ймовірна організаторка проживала у пентхаусі в Сіднеї вартістю 18 мільйонів австралійських доларів.
Поліція стверджує, що угруповання ошукало великі австралійські банки на суму до 250 мільйонів австралійських доларів, а корумповані банківські працівники нібито схвалювали кредити, щоб допомогти синдикату купити кілька об’єктів нерухомості у Сіднеї, повідомляє SMH.
У межах справи, яку вважають однією з найбільших в історії Австралії, уже заарештували та висунули обвинувачення у різних злочинах, зокрема у шахрайстві та відмиванні грошей, понад десяти людям.
Поліція заявила, що очікує нових арештів, зокрема серед “професійних посередників” злочинного угруповання – юристів, бухгалтерів і забудовників.
