Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной также как Хельсинкская комиссия (основана в США – ред.) сделала заявление в котором выступила с резкой критикой адрес Швейцарии как пособника диктатора владимира путина в укрывании награбленного, сообщает УНН со ссылкой на swissinfo.ch.
“Давно известная как место, куда военные преступники и клептократы прячут награбленное, Швейцария, является одним из ведущих пособников российского диктатора владимира путина и его приближенных. Разграбив россию, путин и его олигархи используют швейцарские законы о банковской тайне, чтобы скрывать и охранять доходы от своих преступлений», — говорится в заявлении Комиссии.
Детали
Швейцарский эксперт по борьбе с коррупцией Марк Пит дал показания этой влиятельной правительственной комиссии США. Он сказал, что швейцарские юристы действительно могут помогать российским олигархам скрывать следы своих средств не нарушая законов своей страны.
На слушаниях Комиссии в четверг 5 мая в формате онлайн выступили сам Марк Пит, журналистка Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Миранда Патручич, а также Билл Браудер – финансист и инвестор, который обвиняет швейцарских прокуроров в провале расследования дела об отмывании денег в России, связанного со смертью Сергея Магнитского.
Пит рассказал Комиссии, что юристы пользуются швейцарскими правовыми лазейками, чтобы мешать усилиям по отслеживанию российских активов. Вот что он сказал дословно:
«Мы знаем, что Швейцария — маленькая страна. В то же время она является местом расположения значительной финансовой индустрии, будучи, вероятно, крупнейшим в мире центром торговли сырьевыми товарами. Она располагает давними традициями банковской тайны. Одним словом, это одна из крупнейших оффшорных гаваней в мире. Меня особенно интересует роль организаторов и помощников — часто это юристы, прикрывающиеся принципом адвокатской тайны. Нет ничего плохого в том, если они действуют в качестве обычных юристов, защищающих интересы своих клиентов. С другой стороны, не менее очевидно и то, что юристы, которые инвестируют деньги своих клиентов, уже действуют не как юристы, а как финансовые операторы”.
“Путин и близкие к нему олигархи коррумпировали швейцарскую судебную систему», – заявил он.
По словам Пита, утечки конфиденциальной информации показали, что в Швейцарии существует целый посреднический сектор, то есть это люди, которые не прикасаясь к деньгам напрямую, участвуют в создании структур по отмыванию денег (подставные компании, оффшорные счета и т.д.). На них швейцарское законодательство по противодействию отмыванию денег не распространяется. И все же они по факту помогают скрывать средства, например, российских олигархов, что и показали все эти утечки.
Есть структуры препятствующие банкам и властям в определении истинных бенефициарных владельцев активов. То есть они представляют собой реальную опасность для успешного функционирования режима санкций, введенных против России. В Швейцарии в марте 2021 года парламент под давлением отраслевых лоббистов отказался официально подчинить этих посредников законодательству, регулирующему процедуры противодействия отмыванию и легализации преступных активов. Конечно, швейцарские власти вмешаются при наличии явных доказательств нарушения режима санкций и отмывания денег — но, уточняется в статье swissinfo.ch, правоохранительные органы могут быть некомпетентны, а иногда и пристрастны.
