СБУ подозревает, что бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС) организовало механизм по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен.
Как сообщает пресс-служба СБУ, следствие рассматривает версию, что в схеме были задействованы руководители территориальных управлений ГНС.
Установлено, что в течение 2019−2020 годов чиновники вместе с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита из налога на добавленную стоимость (НДС).
Также установлены факты вмешательства в работу электронных баз данных налоговой. Это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, которые получены противоправным путем.
Сотрудники Офиса генерального прокурора уже провели более 100 обысков в разных регионах Украины, в том числе у бывшего руководителя ГНС Сергея Верланова. Изъятую в ходе следственных действий документацию будет добавлено как доказательную базу к материалам дела.
Заблокированы банковские счета организаций, задействованных в противоправной схеме.
Напомним также: Нефедова и Варланова не просто “ушли”, ими займутся правоохранители.
А также: НДС-махинации: 600 фирм-схемщиков и миллиардные потери для бюджета (ДОКУМЕНТ)
