СБУ прекратила деятельность международной группировки, которая прикрывала финансирование незаконных операций по приобретению в Украине товаров военного назначения. Вооружение шло в страны, которые находятся под действием санкций.
Группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетных комплексам на Ближний Восток.
Для сокрытия противоправных действий злоумышленники задействовали ряд фиктивных фирм из Украины, Ирана, Турции, стран Балтии. Также финансирование шло через оффшоры.
Дельцы обходили закон, используя финансово-расчетную систему «хавала» – незаконную альтернативу официальным платежным системам.
Во время обысков в филиалах «хавалы» в столичном регионе и в Днепропетровской области правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных фирм, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства. Также выявлено почти $ 600 000 и 235 000 евро.
Сейчас часть участников преступной схемы задержана. Продолжается следствие.
Напомним также: Под крышей СБУ. ГБР разоблачила систему откатов в “Артемсоли”
