Польская служба финансового надзора (PFSA) совместно с Люксембургом ведет расследование махинаций со средствами инвесторов, привлеченных холдингом WESTA ISIC S.A. в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на польские СМИ.
«Из-за невыполнения обязательств WESTA ISIC S.A. (Люксембург) Пенсионному фонду Польши был нанесен ущерб в размере 5 млн злотых. За это украинскому депутату Денису Дзензерскому грозит тюремное заключение сроком до пяти лет», — говорится в публикации.
Речь идет о нецелевом использовании средств инвесторов. В ходе IPO владельцы холдинга WESTA ISIC S.A. заявили о намерении потратить привлеченные 45,8 млн долларов на погашение кредиторской задолженности предприятий холдинга и развитие производства. Вместо этого деньги были выведены на оффшорные компании и использованы для личного обогащения ее владельца, украинского политика, заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Дениса Дзензерского.
«Обстоятельства дают все основания для предположения, что практики были нацелены на легализацию оттока фондов в оффшорные компании, связанные с г-ном Дзензерским и другие компании-филиалы для уклонения от уплаты налогов в Украине. Подобные действия являются очевидно мошенническими и были предприняты исключительно для личной выгоды г-на Дзензерского», — говорится в документах Польской службы финансового надзора.
В учетной политике компании WESTA ISIC S.A. были выявлены систематические грубые нарушения общих стандартов бухгалтерского учета, а также международных стандартов бухгалтерского учета.
В 2011 году компания провела IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого привлекла от международных инвесторов 46 млн долларов. Из-за систематических грубых нарушений правил Варшавской фондовой биржи листинг акций компании Westa был остановлен.
Ключевые производственные активы «МНПК Westa» сейчас находятся в процессе банкротства.
Напомним, по результатам выборов в Верховную Раду Украины 2012 года Денис Дзензерский был избран народным депутатом Украины. С 12 декабря 2012 года — народный депутат Украины VII созыва от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина” № 34 в избирательном списке. В Верховной Раде занимал должность секретаря комитета по вопросам финансов и банковской деятельности.
26 октября 2014 года был избран в Верховную Раду Украины VIII созыва от «Народного фронта».
