Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным оборотом более 50 млн грн в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает ЛИГА.
“Незаконную деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 50 миллионов гривень прекратила в Киеве СБУ совместно с прокуратурой”, – сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что к организации конвертцентра причастны шесть человек, в том числе сотрудник одного из государственных контролирующих органов.
Используя подконтрольные фиктивные коммерческие предприятия Киевской области, злоумышленники заключали сделки купли-продажи сельскохозяйственной техники и продукции.
Через открытые в коммерческих банках счета они переводили средства в наличные под несуществующие товарные операции.
Проводятся санкционированные обыски по месту жительства и работы организаторов конвертационного центра в Дарницком районе Киева.
В 15 банковских учреждениях наложены аресты на счета 30 юридических лиц, причастных к сделке.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса – злоупотребление властью или служебным положением и ч. 2 ст. 212 – уклонение от уплаты налогов, сборов.
