Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в Киеве механизм присвоения денег руководством одной из крупнейших ассоциаций автомобильных перевозчиков, сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что менеджмент ассоциации регулярно “отмывал” деньги полученные отечественными перевозчиками, как членские взносы, оплата за прохождение курсов и тренингов. Руководители ассоциации перечисляли средства страховой компании за якобы предоставленные услуги. Страховики через ряд фиктивных предприятий обналичивали их и присваивали вместе с руководством ассоциации. На протяжении 2014-2016 года злоумышленники присвоили более 100 млн грн участников ассоциации.
Сотрудники СБУ задокументировали, что сотрудники страховой компании также выводили деньги в Россию. Они использовали нелегальный механизм “переуступки” прав страхования доставки грузов афилированной структуре в РФ. Во время обысков в офисах ассоциации и страховщиков, в местах проживания фигурантов дела, правоохранители изъяли документацию, которая доказывает организацию финансовой сделки.
Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили 190 тыс. долл США, более ста тысяч швейцарских франков, почти шестьсот тысяч гривен, более 28 тысяч евро, большое количество ювелирных изделий, незарегистрированное оружие.
