Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой пресекла незаконную деятельность экспортеров металлолома и крупного «конвертационного центра».
Должностными лицами ряда коммерческих структур организовано схему отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов, вывода валютных ценностей за границу через фиктивные предприятия. В результате чего только за последний год госбюджету нанесен ущерб более 400 миллионов гривен.
Одновременно в Николаеве, Одессе и Киеве состоялось одиннадцать обысков в офисах и автомобилях коммерсантов. Изъято 2,4 миллиона гривен, печати, штампы фиктивных и оффшорных предприятий, финансово-хозяйственную документацию и электронные носители информации, которые подтверждают незаконность финансово-хозяйственных отношений экспортеров лома черных металлов. Также заблокированы счета фиктивных предприятий.
Кроме того, в Николаевском морском торговом порту приостановлено таможенное оформление 13 тысяч тонн металлолома, незаконного происхождения, в том числе из района проведения антитеррористической операции, на сумму 60 миллионов гривен.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов) Уголовного кодекса Украины. Проверяется также причастность должностных лиц предприятий-экспортеров к финансированию терроризма.
