НАБУ и САП сообщили новые подозрения трем топ-менеджерам по делу ПриватБанка


21:3615.03.2021

Детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления — до национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ «ПриватБанк», передает УНН.

«15 марта 2021 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ «ПриватБанк». Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины. Подозрения согласовала Генеральный прокурор», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ «ПриватБанк» тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314,9 млн долл. (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и предоставления вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные лица банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента «ПриватБанка», который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.

Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления «ПриватБанка», два его заместителя и два руководителя департаментов. Экс-глава «ПриватБанка» является подозреваемым в обоих эпизодах.

На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.

Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.

Читайте: Бывший топ-менеджер Приватбанка переписал на жену и дочь свое состояние, находясь в СИЗО – СМИ (ВИДЕО)

Понравилась статья? Расскажите друзьям![hupso]

'НАБУ и САП сообщили новые подозрения трем топ-менеджерам по делу ПриватБанка' не имеет комментариев

Будьте первым!

Желаете поделиться мнением?

© Inshe.tv

Share Button
Twitter Facebook Google Plus Youtube