Детективы Национального бюро сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления – до национализации этот пост занимал Александр Дубилет, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ “ПриватБанк”, передает УНН.
“15 марта 2021 года детективы Национального бюро под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ “ПриватБанк”. Действия всех лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 УК Украины. Подозрения согласовала Генеральный прокурор”, – говорится в сообщении.
Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ “ПриватБанк” тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314,9 млн долл. (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.
Для прикрытия фактической растраты средств “ПриватБанка” и предоставления вида законности этой преступной схеме бывшие высокопоставленные лица банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанного с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.
Указанная схема является вторым эпизодом преступной деятельности топ-менеджмента “ПриватБанка”, который разоблачили детективы НАБУ. Первый касался схемы по выводу почти 140 млн грн через подконтрольную бывшим бенефициарам финучреждения страховую компанию.
Всего на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах привлечены пять человек: бывший председатель правления “ПриватБанка”, два его заместителя и два руководителя департаментов. Экс-глава “ПриватБанка” является подозреваемым в обоих эпизодах.
На имущество подозреваемых пока наложен временный арест для возмещения нанесенного ущерба.
Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные (розыскные) действия.
Следствие устанавливает других лиц, которые могут быть причастны к совершению преступлений.
