Прокуратура Киева сообщила о подозрении в отмывании 120 млн грн пяти членам преступной группы, организованной бывшим правоохранителем.
“Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем”, – говорится в сообщении прокуратуры, передает Левый берег.
Преступники получили таким образом около 120 млн гривен.
Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по пяти статьям:
ч. 2 и 3 ст. 27 (виды соучастников),
ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору),
ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей),
ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам)
ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.
Читайте: На Николаевщине на взятке в $1 тыс. задержан помощник начальника колонии (ФОТО)
