Во время обыска в квартире в Бостоне нашли под матрасом 20 миллионов долларов, сообщает прокуратура штата.
Выходец из Бразилии Клебер Рене Ризер Роча, который проживает в квартире, был арестован. Его подозревают в сокрытии денег компании TelexFree и попытке незаконно вывести их из США в Бразилию.
Прокуратура с 2014 года расследует дело о мошенничестве в TelexFree, которая работала по принципу финансовой пирамиды. Одного из основателей компании, Джеймса Мерри, в 2016 году суд признал виновным, но окончательное решение по делу еще не вынесено.
Другой основатель компании, Карлос Ванзеллер, подозревался в сокрытии денег TelexFree, которые полиция не могла найти. Он является дядей арестованного Клебера Роча, который числился курьером в TelexFree. 4 января Роча встретился в ресторане со свидетелем, который пошел на сделку с полицией и получил кейс с 2 миллионами долларов. После этого агент проследил за Клебером до его квартире, где мужчину и арестовали.
Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL
— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) 23 января 2017 г.
