Прокуратура Киева в рамках производства по завладению денежными средствами “Укрсиббанка” сообщила о подозрении бывшему народному депутату, информирует сегодня пресс-служба. По данным СМИ, речь идет об экс-депутате Дмитрии Святаше от Партии регионов и группы “Видродження”.
Как отметили в прокуратуре, парламентарий IV, V, VI, VII, VIII созывов с 2008 по 2018 годы, действуя как организатор преступления по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний “АИС” мошенническим путем завладел деньгами, полученными от “Укрсиббанка” на основании кредитных договоров. Банку был нанесен ущерб в более чем 1,1 млрд гривень.
Экс-депутату объявили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), и по ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 (подделка официального документа, который выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования их как подделывателем, так и другими лицами, по предварительному сговору группой лиц).
Ранее в рамках этого производства сообщили о подозрении гендиректору Корпорации “АИС”, а также топ-менеджерам ЧП “Импульс-В” в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 УК (пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах).
Напомним также, что в мае Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило, что Дмитрий Святаш, реализуя депутатские полномочия, действовал в собственных интересах.
В частности речь шла о наличии конфликта интересов при подписании депутатами конституционного представления от 10 июля 2018 г. о несоответствии Конституции отдельных положений УПК Украины и закона, который определяет полномочия АРМА.
“НАПК собрало доказательства, подтверждающие, что депутат имеет личную заинтересованность в рассмотрении судом такого представления. Установлено, что правоохранительные органы осуществляют досудебное расследование уголовного производства по факту присвоения кредитных средств АО “УкрСиббанк”, изготовление и использование поддельных документов. В рамках расследования был наложен арест и передано в управление АРМА недвижимое имущество и корпоративные права ряда предприятий, в частности ООО “Легалплейс” и ООО “Укрбизнес ЛТД”, учредителем которых является два юридических лица: ООО “ФАВ-Украина” и компания “Файмарк Рисорсиз Корп”, Панама”, – сообщили в НАПК.
Конечным бенефициарным владельцем ООО “ФАВ-Украина” является мать Дмитрия Святаша.
Также установлено, что депутату выдавались доверенности, согласно которым он является полномочным представителем другой компании – “Файмарк Рисорсиз Корп”, учредителя ООО “Легалплейс” и ООО “Укрбизнес ЛТД”, наделен полномочиями руководителя, неоднократно принимал участие в общих собраниях участников этих обществ и в принятии решений, которые касались деятельности указанных обществ.
