Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области и ГУ ГФС в Николаевской области совместно с прокуратурой Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом 508 млн.грн., который работал в Николаеве.
Об этом сообщили в ГУ ГФС в Николаевской области.
В рамках расследования уголовного производства по ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные, а также осуществляли незаконное перемещение сельхозпродукции через таможенную границу Украины.
С целью документального прикрытия бестоварных операций для реально действующих компаний, завышения расходов и конвертации средств участники группы зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, используя реквизиты которых в течение 2016-2017 гг. о конвертировали более 508 млн. грн.
Кроме того, фигуранты использовали ряд предприятий для легализации происхождения сельскохозяйственных товаров (соя, кукуруза, пшеница, ячмень, жмых), которые в дальнейшем экспортировались в адрес подконтрольных и связанных компаний. Фактически же сельхозпродукцию покупали за наличные без отражения данных операций в налоговой отчетности.
Также фиктивные компании использовались для перевода безналичных денежных средств в наличную форму со процентным вознаграждениеь от суммы финансовых операций.
На основании постановлений суда в г. Николаеве в офисных помещениях, по месту жительства участников группы и в транспортных средствах проведено 10 обысков, по результатам которых изъято 2 печати предприятий, компьютерная техника, а также документы бухгалтерского и налогового учета, свидетельствующие о противоправной деятельности.
В настоящее время одному из участников группы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205КК Украины.
Следственные действия продолжаются.
Как сообщало «Інше ТВ», в конце июня в Николаеве донецкие фискалы ликвидировали конвертцентр с оборотом 1,5 млрд.грн.
