Податкова служба Миколаївщини постійно проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
Так, станом на 01.12.2024 фахівцями відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області підготовлено 54 висновки аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Зокрема, за власною ініціативою складено 31 висновків аналітичних досліджень, 16 – за вимогою Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 – за вимогою Бюро економічної безпеки України, 1 – за вимогою Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області, 2 – за вимогою Управління Служби безпеки України в Миколаївській області, 2 – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури, 1 – за вимогою Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Миколаєві.
Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень направлено матеріали до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів реагування.
Слід відмітити, що на підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів, відкрито 13 кримінальних проваджень та стосовно 14 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження, у результаті чого одним із суб’єктів господарювання до бюджету сплачено понад 1 млн грн податків.
