ДПС Миколаївщини проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
У січні – липні 2024 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 28 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
Зокрема, 10 висновків аналітичних досліджень складено за вимогою слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, 1 висновок – за вимогою Територіального управління Бюро економічної безпеки України, 1 висновок – за вимогою Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області, 2 висновки – за вимогою Миколаївської обласної прокуратури та 14 висновків – за власною ініціативою.
Відділом запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області за результатами відпрацювання аналітичних досліджень передано матеріали до правоохоронних органів, у т. ч. до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 10 висновків, до Миколаївської обласної прокуратури – 16 висновків, до Управління Служби Безпеки України в Миколаївській області – 1 висновок, до Територіального управління Бюро економічної безпеки України – 1 висновок.
На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 5 кримінальних проваджень, а також стосовно 4 суб’єктів господарювання прийнято рішення про долучення матеріалів до кримінального провадження.
