Сьогодні, 26 вересня, НАБУ і САП за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили екскерівникам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» та директору приватної компанії-нерезидента про підозру у заволодінні у складі організованої групи коштами ДП на суму 62 млн дол. США (1,32 млрд грн за курсом НБУ на момент вчинення злочину).
Йдеться про:
- чотирьох колишніх генеральних директорів ДП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект»;
- директора приватної компанії-нерезидента.
Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Двом із них, ексдиректору ДП та директору приватної компанії-нерезидента, також інкримінують ч. 3 ст. 209 КК України.
Слідство встановило, що керівництво ДП «НВКГ «Зоря» – «Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.
Про це повідомили пресслужби НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Їм та директору приватної компанії-нерезидента інкримінують заволодіння $62 млн (1,32 млрд грн за курсом на момент вчинення ймовірного злочину).
Ці гроші виплатили в 2013-2018 роках іноземній фірмі за агентські послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними клієнтами заводу. НАБУ вважає, що ці послуги не надавались, а гроші виводились та відмивались у 20 країнах світу.
Слідство встановило, що держпідприємство безпідставно перерахувало на рахунки компанії-нерезидента указані кошти, які в подальшому були легалізовані шляхом переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних керівникам державного підприємства.
Докази протиправної діяльності учасників схеми отримані як результат міжнародно-правової допомоги, запити на яку були скеровані до більше ніж 20 країн. У результаті індійські компетентні органи підтвердили факт фіктивності послуг. Крім того, завдяки даним від Швейцарії та Латвії було відстежено рух незаконно отриманих від державного підприємства коштів у сумі 795 тис. дол. США та понад 222 тис. євро.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи можливо причетні до вчинення цього злочину.
Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу – привласнення майна, а одному з колишніх директорів та директору приватної компанії додатково інкримінували відмивання грошей за ч. 3 ст. 209.
Зоря-Машпроект – розробник та виробник газотурбінного обладнання. Підприємство розпочало роботу у травні 1954 року. Виробляє газотурбінні установки для компресорних станцій магістральних газопроводів, потреб енергетики та кораблів військового флоту. Паралельно із серійним виробництвом на підприємстві ведуться науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи.
НАБУ і САП не вказують імена підозрюваних та назву компанії-агента, але, за даними судового реєстру, детективи розслідують кримінальне провадження про заволодіння службовими особами Зорі – Машпроекту грошей підприємства під час виконання угод щодо виконання робіт консультантом компанією-нерезидентом Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited.
Претензії до агентських угод між Зорею – Машпроектом і Vasvik ще у 2013 році мало тодішнє Міністерство доходів і зборів, але його скарги на фіктивність договорів відхилені судами двох інстанцій.
У 2013-2014 роках директором Зорі – Машпроекту був Юрій Марковцев. У 2014 році кілька місяців підприємством керував Юрій Султанський, а після нього п’ять років директором був Костянтин Картошкін.
