Українські та молдовські правоохоронці викрили угруповання, яке з 2023 року ошукувало українських військовослужбовців, членів їхніх сімей і волонтерів під приводом буцімто продажу автомобілів та дронів для ЗСУ. Сума збитків становить понад 46 мільйонів гривень.
Про це повідомили Національна поліція та Офіс генпрокурора.
За даними слідства, групу організував 34-річний уродженець рф, який розподілив між спільниками обов’язки з постачання на територію Молдови сім-карт українських мобільних операторів, створення фейкових оголошень на онлайн платформах OLX, Bon.Ua, Avto.Ria та рекламну кампанію для просування своїх «послуг» в інтернеті.
У поліції кажуть, що до схеми причетні люди віком від 17 до 46 років. З початком повномасштабного вторгнення рф вісім фігурантів, які проживали в Одеській області, переїхали до Молдови.
Фігуранти розміщували оголошення про продаж автівок для ЗСУ за привабливими цінами. З потенційними покупцями вони спілкувалися в месенджері та домовлялись про передплату за перевезення автівки з-за кордону або придбання дронів.
Вони вимагали документально підтвердити свою належність до ЗСУ або волонтерської діяльності.
«Далі, отримавши від них кошти, аферисти насміхались із потерпілих, висловлювали гасла на підтримку рф, видаляли листування та блокували замовників, не виконуючи зобов’язань», — заявили в поліції.
Наразі правоохоронці встановили 67 епізодів такої діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 мільйонів гривень.
Фігуранти знімали гроші у банкоматах Республіки Молдови або використовували їх при онлайн-розрахунках. Легалізація коштів відбувалася шляхом придбання транспортних засобів преміумкласу та золотих виробів.
Поліцейські в рамках міжнародного співробітництва провели 23 обшуки на території Республіки Молдова та 13 в Одеській і Дніпропетровській областях за адресами проживання та в транспортних засобах фігурантів.
Вилучено гроші в сумі близько 250 тисяч гривень, 61 тисяча доларів, 20 транспортних засобів преміумкласу, близько 5 кг золотих виробів, мобільні телефони, понад 80 карток банків Молдови, України та рф, зброю, чорнові записи, комп’ютерну техніку.
Наразі встановлено 67 епізодів злочинної діяльності, а попередня сума збитків перевищує 46 млн грн.
Поліцейські затримали вісьмох членів злочинної групи на території Молдови. Фігурантам та їхньому спільнику оголошено підозри за ч. 6 ст. 190 Кримінального кодексу Республіки Молдови. Рішенням суду затриманих взято під варту.
Українські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального Кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Викриттю фігурантів сприяли представники служб безпеки комерційних банків України. Наразі тривають слідчі дії для встановлення спільників фігурантів. У ході розслідування можлива додаткова кваліфікація злочинних дії аферистів.
