За п’ять днів до того, як Дональд Трамп став президентом у січні 2017 року, менеджер відділення банку в Каїрі отримав незвичайного листа від організації, пов’язаної з єгипетською розвідкою. У ньому банк просив “люб’язно зняти” майже 10 мільйонів доларів з рахунку організації – і все це готівкою.
У державному Національному банку Єгипту співробітники незабаром були зайняті тим, що складали пачки 100-доларових купюр у дві великі сумки, як свідчать записи з банку. Прибули четверо чоловіків і винесли сумки, які американські чиновники пізніше описали в закритих судових матеріалах як такі, що важили загалом 200 фунтів і містили значну частку єгипетського запасу американської валюти.
Федеральні слідчі дізналися про зняття коштів, про яке раніше не повідомлялося, на початку 2019 року. Це відкриття активізувало таємне кримінальне розслідування, яке розпочалося двома роками раніше, коли засекречені дані американської розвідки показали, що президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі намагався дати Трампу 10 мільйонів доларів для посилення його президентської кампанії 2016 року, як показало розслідування Washington Post.
З моменту отримання розвідданих про Сісі Міністерство юстиції вивчало, чи переходили гроші від Каїра до Трампа, що потенційно порушує федеральний закон, який забороняє кандидатам у президенти США отримувати іноземні кошти. Слідчі також намагалися з’ясувати, чи могли гроші від Сісі вплинути на рішення Трампа в останні дні його передвиборчої кампанії в Білому домі влити у свою кампанію 10 мільйонів доларів власних коштів.
На ці питання, принаймні, на думку кількох слідчих у цій справі, відповіді ніколи не буде, з’ясувала The Post.
Протягом декількох місяців після того, як стало відомо про зняття коштів, прокурори і агенти ФБР були заблоковані високопосадовцями Міністерства юстиції в отриманні банківських документів, які, на їхню думку, могли містити важливі докази, згідно з інтерв’ю з людьми, знайомими з цією справою, а також документами і сучасними нотатками слідства. Справа зупинилася восени 2019 року, коли тодішній генеральний прокурор Трампа Вільям П. Барр висловив сумніви щодо наявності достатніх доказів для продовження розслідування щодо Трампа.
Закулісна драма розігралася в особливо напружений для Міністерства юстиції час, коли Трамп звинувачував відомство в політично упередженому “полюванні на відьом” проти нього в розслідуванні російського втручання у вибори, його призначенці намагалися приборкати слідчих, яких вони вважали заангажованими, а деякі кар’єрні керівники все більше остерігалися втягувати відомство в чергову юридичну битву з президентом.
Барр доручив Джессі Лю, призначеному Трампом прокурору США в окрузі Колумбія, особисто вивчити засекречені розвідувальні дані, щоб оцінити, чи потрібне подальше розслідування. Пізніше Барр доручив директору ФБР Крістоферу А. Рею встановити “дорослий нагляд” за агентами ФБР, яких Барр охарактеризував як “одержимих” переслідуванням записів Трампа, за словами людей, знайомих з обміном. Незрозуміло, які дії у відповідь вжив Рей, який також був призначений Трампом, і чи вжив їх взагалі.
У червні 2020 року прокурор Барр, призначений на посаду, закрив розслідування, пославшись на “відсутність достатніх доказів, щоб довести цю справу поза розумним сумнівом”.
Цей висновок спростував багатомісячні внутрішні розбіжності щодо того, чи було дозволено слідчим зайти достатньо далеко в пошуках цих доказів.
“Кожен американець повинен бути стурбований тим, чим закінчилася ця справа”, – сказав один із співрозмовників, який на умовах анонімності розповів про внутрішні розбіжності. “Міністерство юстиції повинно слідувати за доказами, куди б вони не вели – воно робить це постійно, щоб визначити, чи мав місце злочин, чи ні”.
Речник президентської кампанії Трампа не відповів на перелік запитань The Post, натомість назвавши цю історію “хрестоматійною фейковою новиною”.
“Розслідування, про яке йдеться, не виявило жодних правопорушень і було закрите”, – повідомив прес-секретар Стівен Чунг електронною поштою. “Жодне із звинувачень чи інсинуацій, про які повідомляється, не має під собою жодного підґрунтя. Вашингтон Пост постійно грає в дурня з боку глибоко законспірованих ненависників Трампа і недобросовісних акторів, які продають містифікації та фікції”.
Речник єгипетського уряду відмовився відповідати на детальні запитання, надіслані The Post.
“Недоречно коментувати або посилатися на рішення, винесені судовою системою, або на процедури і звіти міністерств юстиції” в інших країнах, – написав Айман Валаш, директор Міжнародного прес-центру єгипетського уряду. У своєму електронному листі Валаш також підкреслив, що Міністерство юстиції закрило розслідування без висунення звинувачень.
У своїй кампанії за повернення в Білий дім Трамп зобразив себе жертвою змови “глибинної держави”, яка прагнула підірвати його президентство, часто зосереджуючи свій гнів на “російському сліді”, яке затьмарювало більшу частину його перебування на посаді.
Це розслідування не довело, що Трамп або його кампанія вступали у змову з Москвою. Але воно дійшло висновку, що його команда очікувала, що кампанія виграє від російського втручання. Невідомо для громадськості, в той самий період співробітники Міністерства юстиції розслідували, чи отримував Трамп допомогу від уряду іншої іноземної держави – Єгипту.
За роки, що минули після закриття єгипетської справи, амбіції режиму Сісі впливати на високопосадовців США були викриті засудженням за хабарництво сенатора Боба Менендеса (D-N.J.), колишнього голови Комітету з міжнародних відносин Сенату США.
За час свого президентства Трамп змінив політику США на користь єгипетського лідера – людини, яку він колись називав “моїм улюбленим диктатором”. У 2018 році Державний департамент Трампа виділив 195 мільйонів доларів військової допомоги, яку Сполучені Штати притримували через порушення прав людини – крок, проти якого виступав його перший держсекретар, – після чого було виділено ще 1,2 мільярда доларів такої допомоги.
Міністерство юстиції та прокуратура США в окрузі Колумбія відмовилися відповідати на детальні запитання для цього звіту. ФБР відмовилося відповідати на запитання The Post або надати Врея для коментарів. Барр також відмовився відповідати на докладні запитання для цього звіту, а Лю не відповів на аналогічний запит.
В інтерв’ю Майкл Шервін, чинний на той час прокурор США, який закрив справу, і досвідчений прокурор у складних справах, пов’язаних з національною безпекою, сказав, що він і раніше закривав справи, в яких так і не було знайдено достатніх доказів. “Я прийняв таке ж рішення, і я його дотримуюся”, – сказав Шервін.
Ця ексклюзивна розповідь про розслідування в Єгипті ґрунтується на аналізі тисяч сторінок урядових документів, в тому числі закритих судових справ і речових доказів. The Post також опитала понад два десятки людей, які знають про хід розслідування. Вони говорили на умовах анонімності, щоб обговорити делікатне розслідування, яке закінчилося без висунення кримінальних звинувачень. Деякі з них показали The Post електронні листи, тексти та інші документи, що підтверджують їхні свідчення.
Розслідування було оповите таємницею протягом більш ніж трьох років, з 2017 по 2020 рік, коли справа була відкрита. За цей час вона випливла на поверхню лише одного разу, коли старші судді закрили частину будівлі федерального суду в окрузі Колумбія, щоб приховати імена сторін на слуханні, яке тоді описувалося як слухання за участю державної іноземної корпорації, що чинила опір повістці до суду. Багато спостерігачів припускали, що ця корпорація була російською.
В останні тижні президентських перегонів 2020 року, вже після закриття розслідування, CNN повідомив, що в таємничому судовому засіданні брав участь єгипетський банк. Телеканал також повідомив, що спеціальний радник Роберт С. Мюллер III очолив справу, яка базувалася на інформації інформатора про те, що через банк проходили гроші для фінансування передвиборчої кампанії Трампа. CNN також повідомляла, що на останніх етапах розслідування деякі прокурори пропонували викликати в суд фінансову документацію Трампа, перш ніж “високопосадовці” дійшли висновку, що справа зайшла в глухий кут.
У той час прес-секретар Трампа Джейсон Міллер відкинув звинувачення у надходженні грошей на передвиборчу кампанію, заявивши: “Президент Трамп ніколи не отримував жодної копійки з Єгипту”.
Розслідування The Post показує, що слідчі виявили зняття готівки в Каїрі на суму $9 998 000 – майже ідентичну сумі, описаній у розвідданих, а також сумі, яку Трамп надав своїй кампанії кількома тижнями раніше. За словами людей, знайомих із розслідуванням, основна версія слідства, яка ґрунтувалася на розвідданих і міжнародних грошових переказах, полягала в тому, що Трамп був готовий надати кошти для своєї кампанії в жовтні 2016 року, оскільки очікував, що Сісі поверне їх йому, як і раніше.
Досліджуючи дані єгипетської розвідки та інші напрямки розслідування, команда Мюллера заглибилася у фінанси Трампа глибше, ніж повідомлялося раніше. The Post з’ясувала, що слідчі отримали банківські записи деяких рахунків, якими Трамп найчастіше користувався, коли був кандидатом на посаду, і що дебати в Міністерстві юстиції були зосереджені на тому, чи можуть слідчі отримати додаткові записи, що охоплюють час, коли Трамп був президентом. Там, де деякі кар’єрні слідчі бачили докази, які виправдовували копання глибше, Барр і Лю висловлювали сумніви.
Генеральний прокурор Трампа не наказував закрити справу, як стверджують багато людей, обізнаних з подіями, але його вказівки Лю, а згодом і рішення про її заміну, допомогли спрямувати розслідування в потрібне русло.
Команда 10
Спеціальний прокурор Роберт С. Мюллер III організував групу слідчих під назвою “Команда 10”, що означає “10 мільйонів доларів з Єгипту”.
Один із чиновників назвав це “приголомшливим”. На початку 2017 року чиновники Міністерства юстиції були ознайомлені з первинними повідомленнями Центрального розвідувального управління про те, що Сісі намагався надіслати гроші Трампу.
За словами людей, знайомих з цією справою, розвіддані частково надійшли від конфіденційного інформатора, який раніше вже надавав корисну інформацію. Розвіддані, зібрані ЦРУ в ході інших операцій, підтвердили частину інформації про цю особу, пише The Post.
Чиновники юстиції направили справу Мюллеру, який був призначений у травні для розслідування ймовірних зв’язків між кампанією Трампа і Росією, виходячи з теорії, що звинувачення в Єгипті збігаються з можливим іноземним втручанням у вибори. Федеральне виборче законодавство забороняє іноземним громадянам та урядам робити внески, пожертви або надавати будь-яку іншу пряму чи непряму фінансову підтримку кандидатам на політичні посади в США.
Мюллер об’єднав своїх розслідувачів у команди з навмисно невиразними кодовими назвами, як-от “Команда R” для Росії. За словами людей, знайомих з розслідуванням, команда, яка займалася Єгиптом, отримала назву “Команда 10”, що означає “10 мільйонів доларів”.
На початку літа 2017 року прокурори і агенти ФБР почали оцінювати секретні розвідувальні дані, підбивати підсумки загальнодоступної інформації та відпрацьовувати інші зачіпки.
Вони звернули увагу на те, що 19 вересня 2016 року, менш ніж за два місяці до дня виборів, тодішній кандидат Трамп зустрівся з Сісі в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. У звіті кампанії про зустріч за зачиненими дверима не було жодних ознак того, що Трамп тримав єгипетського лідера на відстані витягнутої руки, як це зазвичай робили американські чиновники після того, як Сісі захопив владу в результаті військового перевороту трьома роками раніше і відсторонив від влади першого демократично обраного президента країни. Після зустрічі передвиборчий штаб Трампа заявив, що Трамп сказав Сісі, що Сполучені Штати будуть “вірним другом” Єгипту, якщо його оберуть президентом, а на телеканалі Fox News Трамп похвалив його як “фантастичного хлопця”.
Слідчі також вважають потенційно значущим той факт, що після вступу на посаду Трамп швидко обійняв Сісі, кажуть люди. Пориваючи з політикою США часів президента Барака Обами, Трамп запросив єгипетського лідера стати одним з перших гостей у Білому домі і знову зустрівся з ним, серед інших арабських лідерів, під час своєї першої закордонної поїздки.
Коли команда Мюллера приступила до роботи, слідчі зосередилися на тому, що на момент зустрічі кандидата Трампа з Сісі у 2016 році у кампанії Трампа не вистачало коштів. З інтерв’ю з найближчими радниками кандидата вони дізналися, що ті благали Трампа виписати чек на його кампанію для фінальної бліц-реклами на телебаченні. Трамп неодноразово відмовлявся – аж поки 28 жовтня, приблизно через п’ять тижнів після зустрічі з Сісі, не оголосив про вливання 10 мільйонів доларів. У контексті єгипетської розвідки слідчі вважали цю суму цікавою, кажуть люди, знайомі з розслідуванням. Хоча вливання було зафіксовано у звітах про фінансування кампанії як внесок, голова передвиборчого штабу Трампа структурував транзакцію як позику, яку можна було б повернути Трампу, щоб переконати його схвалити угоду, згідно з протоколами допиту ФБР одного з ключових радників Трампа.
Команда 10 почала шукати ознаки ймовірного переказу тієї самої суми – шукати докази того, що гроші або виїхали з Єгипту, або прибули разом із Трампом.
На початку 2018 року, згідно з раніше не опублікованими документами, з якими ознайомилося видання The Post, слідчі отримали записи з кількох банківських рахунків Трампа, якими він найчастіше користувався, і проаналізували великі перекази в період з травня по листопад 2016 року – з моменту зустрічі Трампа і Сісі в Нью-Йорку і до того, як Трамп переказав гроші на свою кампанію.
За словами людей, знайомих із внутрішніми дискусіями, це був вужчий проміжок часу, ніж хотіли дослідити слідчі, але Мюллер загалом наполягав на тому, щоб розслідування було якомога вужчим і не заглиблюватися у фінанси Трампа після того, як він став президентом.
Згідно з документами, з якими ознайомився The Post, банківські записи не містять доказів того, що Трамп брав гроші з Єгипту.
Аналізуючи записи, слідчі зосередилися на двох операціях з нерухомістю, які принесли Трампу великі суми восени 2016 року, свідчать документи. Однією з них було рефінансування нерухомості в Лас-Вегасі, яку New York Times пізніше назвала можливим джерелом вливання 10 мільйонів доларів у його передвиборчу кампанію. Агенти дійшли висновку, що обидві операції не мають відношення до розслідування в Єгипті, за словами людей, поінформованих про цю справу.
У липні 2018 року команда Мюллера направила повістку до Національного банку Єгипту. За словами людей, знайомих з розслідуванням, уряд шукав транзакції на суму близько 10 мільйонів доларів. Ця вимога спричинила таємний судовий процес, який поглине “Команду 10” до кінця розслідування Мюллера.
Судова тяганина, яка призвела до таємничого закриття частини будівлі федерального суду у Вашингтоні в грудні того ж року, дійшла до Верховного суду, оскільки кожна зі сторін боролася за те, чи можна примусити державний іноземний банк надати докази для внутрішнього кримінального розслідування в США. У своєму останньому зверненні до Верховного суду з проханням розглянути справу банк попередив, що якщо йому доведеться передати документи, це “завдасть шкоди американській зовнішній політиці – можливо, відштовхне союзників США, підірве дипломатичні зусилля і викличе відповідні дії у відповідь”.
Верховний суд відхилив вимогу банку, але банк все одно не підкорився. До середини січня 2019 року банк почав нараховувати штрафи за неповагу до суду в розмірі 50 000 доларів США на день, накладені Берил Хауелл, головним суддею Окружного суду США, за відмову передати записи.
На початку лютого 2019 року банк поступився і передав майже 1 000 сторінок, включно з версіями банківських документів арабською та англійською мовами.
Ці банківські документи містили один особливо привабливий пункт: короткий рукописний лист від 15 січня 2017 року, в якому організація під назвою “Науково-дослідний центр” просила банк “люб’язно зняти суму в розмірі 9 998 000 доларів США” з його відділення в Геліополісі, розташованого приблизно в семи милях від міжнародного аеропорту Каїра. Згідно з банківськими документами, співробітники того ж дня зібрали гроші, повністю в 100-доларових купюрах, поклали їх у дві великі сумки і тримали в кабінеті менеджера банку, поки двоє чоловіків, пов’язаних з рахунком, і ще двоє інших не прийшли і не забрали готівку.
Команда Мюллера зібрала прокурорів і агентів, щоб ознайомити їх з отриманими документами. За словами людей, знайомих з перебігом дискусії, зняття коштів, здавалося, підкріпило засекречені розвідувальні дані і підтвердило рішення про проведення розслідування командою Мюллера.
“Це не було беззаперечним доказом”, – сказав один з цих людей, описуючи тодішні міркування. “Але було абсолютно ясно, що було так багато диму, а тепер ще більше диму – має бути пожежа”.
Тим часом Мюллер наближався до завершення своєї операції, майже завершивши розслідування ймовірного російського втручання. На початку 2019 року він звернувся до інших федеральних прокуратур з проханням взяти на себе незавершені розслідування його команди.
Прокуратура США в окрузі Колумбія, очолювана Лю, взялася за розслідування щодо Єгипту.
Лю користувалася авторитетом серед юристів у своєму офісі. Вона була республіканкою, яка за десять років просунулася по службі в міністерствах юстиції та фінансів, але згодом зіткнулася з протидією протрампівських консерваторів, які двічі успішно виступали проти її номінації на вищі посади в уряді. Майже через два роки роботи Лю попросили очолити розслідування, в якому фігурував президент, який її призначив.
Важливий клієнт
Спочатку офіс Лю зайняв агресивну позицію.
Її прокурори співпрацювали з командою Мюллера під час передачі справи, тиснучи на Національний банк Єгипту, щоб той оприлюднив записи, і просили суддю збільшити штраф за неповагу до суду до 300 000 доларів США на день.
Її прокурори також вимагали від банку розкрити більше інформації про Науково-дослідний центр. За словами людей, обізнаних з цією справою, американська влада підозрювала, що він є прикриттям для Генеральної розвідувальної служби, єгипетського еквівалента ЦРУ, і не мала жодного публічного профілю.
Прокурори стверджували в суді, що державний єгипетський банк повинен був приховувати деталі про зняття коштів. Вони заявили, що банк не передав жодного електронного листа про величезну транзакцію, здійснену в той самий день, і що відсутність такої внутрішньої комунікації є немислимою.
“Викликає недовіру той факт, що банк тримав такий запас доларів США, не кажучи вже про те, що він зміг зібрати їх менш ніж за 24 години”, – йдеться в заяві від 21 березня 2019 року, підписаній Лю.
Банк стверджував, що йому більше нічого передати. “Уряд знову і знову б’є мертвого коня”, – написали його американські адвокати.
Обидві сторони також сперечалися про те, чи була адреса центру фальшивою. Банк повідомив, що відвідав офіс свого клієнта в Каїрі і виявив 55 осіб, які працювали за цією адресою. Уряд США надав фотографії за цією адресою, на яких був зображений багатоквартирний будинок.
У ході судових дебатів банк 4 квітня 2019 року подав заяву менеджера банку, який підтвердив підозру слідства в тому, що Науково-дослідний центр мав “стосунки з Головним розвідувальним управлінням Єгипту”, згідно з англійським перекладом цієї заяви. Крім того, він написав, що розвідувальне відомство було “ще одним важливим клієнтом філії в Геліополісі”.
З моменту захоплення президентського крісла в 2013 році Сісі значно розширив повноваження ГІС і все більше покладався на шпигунське агентство для збереження своєї політичної влади всередині країни, а також для просування свого порядку денного за кордоном. У 2018 році його старший син став заступником директора служби.
Топ-менеджери ГІС брали активну участь у судовому процесі, який минулого місяця завершився засудженням Менендеса за звинуваченням в отриманні хабарів на сотні тисяч доларів і діях в якості незареєстрованого агента єгипетського уряду.
За словами людей, обізнаних у розслідуванні щодо Трампа, слідчі вважали, що тільки Сісі або урядовий агент, який діяв за його наказом, міг організувати зняття 10 мільйонів доларів готівкою. Вони також побачили ознаки міжнародної операції з відмивання грошей у тому, як кошти надходили на рахунки Науково-дослідного центру та проходили через них напередодні зняття готівки – ознаки потенційного злочину, який міг бути пов’язаний, а міг і не бути пов’язаний із намаганням допомогти Трампу.
Слідчі намагалися з’єднати всі крапки над “і” перед драматичним зняттям коштів з мішками готівки. Вони помітили, що окремі транзакції в Китаї та Єгипті протягом 14-місячного періоду вказують на можливий шлях для $10 млн.
Науково-дослідний центр відкрив рахунок у відділенні банку в Геліополісі в листопаді 2015 року, свідчать записи банку. У серпні 2016 року центр відкрив другий рахунок, цього разу в шанхайському відділенні банку. Через п’ять днів після цього компанія, яку слідчі вважали пов’язаною з єгипетським олігархом, ініціювала переказ 10 мільйонів доларів на рахунок центру в Шанхаї.
Переказ був затриманий, а потім у грудні був відкритий для депозиту в Шанхаї, свідчать записи. Та ж сума була переведена з цього рахунку на рахунок центру у відділенні в Геліополісі незадовго до зняття готівки 15 січня 2017 року.
Через три дні центр закрив свій рахунок у Шанхаї. Через 90 днів його рахунок у Геліополісі також було закрито.
Пошта не змогла з’ясувати, чи існує цей науково-дослідний центр досі. Реєстраційний номер компанії, вказаний у банківській виписці за 2019 рік, не з’являється в результатах пошуку на урядовому веб-сайті або в комерційній базі даних єгипетських підприємств.
Для американської влади навесні 2019 року саме на цьому грошовий слід обірвався. Щоб з’ясувати, чи з’явилися ці гроші в бухгалтерській книзі Трампа, знадобиться новий раунд розслідування.
Дорослий нагляд
У квітні 2019 року агенти ФБР і федеральні прокурори запропонували план глибшого розслідування, розповіли люди, знайомі з ходом розслідування.
Вони розглядали низку слідчих цілей в Єгипті, таких як пошук додаткових банківських записів і допити свідків. Але, на думку агентів ФБР, було мало підстав робити ці кроки, якщо вони не зможуть виконати найважливішу частину свого плану: вивчити ширший набір банківських документів Трампа.
І саме ця частина плану виявилася найбільш суперечливою.
На низці зустрічей, що розпочалися у квітні того ж року, агенти та керівники ФБР повідомили Лю, що вони підтримують пропозицію витребувати банківські документи Трампа, як свідчать сучасні нотатки про обговорення. У Лю були сумніви щодо обсягу запиту, йдеться в записках.
Слідчі наполягали на своєму в розмові з Лю. Вони стверджували, що Мюллер не уповноважував своїх агентів отримувати записи пізніше листопада того ж року. У світлі нещодавно отриманих записів про зняття готівки на початку 2017 року слідчі стверджували, що їм потрібно побачити, що потрапило на рахунки Трампа після того, як він зняв гроші в Каїрі у 2017 році, згідно з записками і словами людей, знайомих зі справою.
Нарешті, в червні агенти, здавалося, досягли прориву на зустрічі з Лю. Згідно з записками, високопосадовці з вашингтонського відділення ФБР повідомили їй, що керівництво бюро підтримує ці зусилля: “Весь ланцюжок ФБР був проінформований – повністю підтримує розслідування, зокрема банківську повістку Трампу”.
Лю зазначила, що вона готова отримати повістку до суду з вимогою надати обмежену кількість додаткових банківських документів Трампа, згідно з записками і словами двох людей. За словами людей, агенти були задоволені. Коли вона йшла, то сказала групі, що їй потрібно буде обговорити це питання з Барром.
Це був логічний крок у рамках стандартної практики Міністерства юстиції щодо ведення великих політично чутливих справ; генеральний прокурор мав би бути поінформований про будь-яке розслідування, яке навіть дотично торкається чинного президента. Але слідчі побоювалися, що Барр може завадити розслідуванню, сказали двоє співрозмовників.
Всього за два місяці до цього Барр випередив звіт Мюллера про розслідування щодо Росії, опублікувавши резюме, в якому заявив, що не знайшов достатніх доказів причетності Трампа до будь-яких злочинів. Цей крок Барра дозволив Трампу заявити про “повне виправдання”, незважаючи на те, що Мюллер навів “вагомі докази” того, що Трамп намагався заблокувати перевірку його поведінки.
Через деякий час після своїх червневих зустрічей з ФБР Лю зустрілася з Барром, щоб обговорити справу Єгипту. Він закликав її особисто переглянути інформацію ЦРУ, яка стала підставою для відкриття кримінального розслідування двома роками раніше, за словами людей, обізнаних з перебігом дискусії. Барр сказав їй, що справа була делікатною, і вона повинна була зробити власні висновки щодо доцільності подальших слідчих дій, як стверджують люди, знайомі з ходом обговорення.
За словами цих та інших осіб, Лю переглянула розвіддані і відвідала штаб-квартиру ЦРУ в Ленглі, штат Вірджинія, щоб обговорити підстави для цього. ЦРУ відмовилося відповідати на детальний перелік запитань, надісланих The Post.
За словами людей, знайомих з цією справою, після повторної розмови з Барром Лю висловила агентам ФБР і своїм заступникам сумніви щодо пропозиції витребувати банківські документи Трампа. За словами цих людей, декому здалося, що вона зробила поворот на 180 градусів.
За словами двох людей, знайомих з її думками, Лю була стурбована тим, що наполягання слідчих на додаткових банківських документах Трампа може виглядати як рибальська експедиція. За словами цих людей, її не переконали нові записи про зняття коштів у 2017 році. Вона застерегла, що єгипетська розвідка може знімати величезні суми готівки з різних причин, але не обов’язково для того, щоб пожертвувати їх американському президенту.
Лю також висловила стурбованість тим, що слідчі Мюллера в Єгипті отримали і ретельно вивчили численні банківські записи Трампа за 2016 рік, нічого не знайшовши, а тепер вони просять шукати ще більше записів за 2017 рік.
Розчаровані слідчі стверджували Лю, що в будь-якому іншому випадку – навіть з набагато менш переконливими доказами – вони змогли б отримати додаткові банківські документи “в одну мить”, за словами однієї людини, яка розмовляла з The Post.
За словами людей, обізнаних у цій справі, Лю приватно сказала деяким керівникам у своєму офісі, що, оскільки Трамп оголосив, що балотуватиметься на другий термін, увага до фінансів чинного президента робить цю справу особливою. Хоча слідчі стверджували, що вивчення банківських документів буде повністю таємним, Лю сказала, що вона побоюється, що Міністерство юстиції можуть знову звинуватити у втручанні в президентські вибори.
Деякі керівники, поінформовані про розвиток подій, співчували виклику, з яким зіткнулася Лю. Її попросили зробити монументальний крок – перевірити фінансові записи чинного президента після його заяв про те, що російське розслідування було засноване на “містифікації”.
За словами людей, знайомих з ходом дискусії, співробітники ЦРУ також висловлювали Лю занепокоєння тим, що, окрім банківських записів Трампа, інші кроки, які хотіли зробити слідчі, можуть поставити під загрозу їхні операції.
Влітку Барр також зустрівся з Реєм і деякими з їхніх заступників, щоб обговорити справу щодо Єгипту. Двоє людей, які знають про цю зустріч, розповіли про неї The Post.
Барр сказав Рею, що у нього виникла проблема: Лю здавалося, що йому незручно приймати ключові рішення у цій справі. За словами Барр, Лю хвилювалася, що блокування деяких слідчих дій може бути сприйняте командою як відмова від політично вибухонебезпечного розслідування.
Барр також сказав Рею, що він підозріло ставиться до агентів ФБР, які займаються цією справою, оскільки деякі з них працювали над розслідуванням Мюллера, яке він критикував як значною мірою необґрунтоване. Барр сказав, що хотів би бути впевненим, що директор знає про ситуацію і що він застосовує “дорослий нагляд” до своїх агентів ФБР.
Барр підкреслив Рею, що справа буде перебувати під пильним наглядом, незалежно від того, що станеться з цією справою, кажуть люди. Він попередив, що з огляду на суперечки навколо російського розслідування, а також з огляду на те, що ця нова справа також стосується чинного президента, вони не можуть ризикувати і поспішати з будь-якими слідчими рішеннями. За його словами, перед тим, як розпочати розслідування, слідчі повинні переконатися, що існує відповідна правова основа, або предикат, за їхніми словами, перед тим, як продовжувати.
Приблизно у вересні 2019 року агенти ФБР і керівник місцевого відділення висунули Лю ультиматум, який вони вважали ультиматумом: дозвольте отримати банківські записи Трампа за 2017 рік, або розслідування не варто продовжувати, стверджують люди, які пізніше були поінформовані про обмін думками. Лю вислухала їх, але відмовила; вона сказала, що не закриває справу і готова витребувати документи Трампа пізніше, якщо агенти знайдуть більш переконливі докази, які виправдовують це, повідомили ці люди.
Справу закрито
Наприкінці 2019 року офіс Лю був готовий винести рекомендації щодо вироків для високопоставлених радників Трампа, яких він переслідував, Майкла Флінна та Роджера Стоуна – справи, які могли б заплямувати Трампа та його кампанію. У грудні того ж року Білий дім призначив Лю на посаду заступника міністра фінансів.
Барр скористався моментом, щоб внести зміни. Порушивши традицію дозволяти номінантам Білого дому залишатися на своїх нинішніх посадах до затвердження на нові, він наказав Лю на початку січня 2020 року піти у відставку до кінця місяця, повідомили обізнані з цим питанням люди. Пізніше Білий дім відкликав кандидатуру Лю.
Барр призначив давнього союзника Тімоті Ши, який тоді працював радником Барра і раніше працював з ним в адміністрації Джорджа Буша-молодшого. На одній з перших зустрічей з Ши керівництво офісу ознайомило його з основними справами, що перебувають на розгляді, а також розповіло про розслідування в Єгипті та пропоновані повістки до суду щодо банківської документації Трампа та іноземних банків. За словами людей, які знають про вказівки Ши, він сказав їм, що призупиняє будь-які слідчі дії, поки не ввійде в курс справи.
Після зустрічі слідчі обговорили своє відчуття, що реакція Ши на єгипетську справу була настільки негативною, що це означало кінець будь-якого руху вперед, кажуть люди; вони не повернулися, щоб вимагати від Ши цих повісток.
Шей відмовився відповідати на детальні запитання The Post. За словами двох людей, знайомих з описом подій Ши, він не радився з Барром щодо цієї справи.
Барр, однак, розчарувався в обраному ним головному прокурорі з іншої причини, за словами людей, знайомих з думкою Барра. Ши дозволив адвокатам у своєму офісі рекомендувати тривалий термін ув’язнення для Стоуна, який був засуджений за численні тяжкі злочини.
Менш ніж через чотири місяці після призначення Барр замінив Ші на Шервіна, колишнього офіцера військово-морської розвідки, який провів десять років у судовому переслідуванні у справах контррозвідки і тероризму, перш ніж стати радником Барра.
На зустрічі в перший тиждень червня вище керівництво ще раз обговорило з новим виконуючим обов’язки прокурора США основні справи, що перебувають на розгляді, повідомили люди, знайомі з цією справою. Шервін заслухав інформацію про стан розслідування в Єгипті. Прокурори не змогли зібрати жодної нової інформації протягом декількох місяців, але вони стверджували Шервіну, що у справі все ще є кроки, які вони можуть здійснити.
Шервін сказав команді, що відсутність доказів означає, що справу слід закрити. За словами людей, знайомих з ходом дискусії, деякі з них змирилися з таким результатом, але ніхто не висловив заперечень, повідомили The Post.
7 червня він надіслав електронного листа керівнику вашингтонського відділення ФБР. Тема листа, з яким ознайомилося видання The Post, звучала наступним чином: “Розслідування в Єгипті”.
“На основі аналізу цього розслідування”, – почав Шервін, – його офіс “закриває вищезгадану справу”, оскільки ні обвинувальний вирок, ні засудження малоймовірні.
В інтерв’ю The Post Шервін сказав, що призначенці адміністрації Байдена, в тому числі генеральний прокурор Меррік Гарланд, який очолив відомство через кілька місяців, могли б відновити розслідування, якби не погодилися з ним. “Справу було закрито без упереджень, – сказав він. “Будь-хто міг відновити справу, як тільки я залишив цей офіс”.
Справа не була відновлена.
Керівники Міністерства юстиції та прокурори округу Колумбія, які прийшли до влади за адміністрації Байдена, одразу ж зайнялися справами, пов’язаними з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року, найбільшим розслідуванням в історії міністерства.
Гарланд, старші члени його команди і новий прокурор Байдена в окрузі Колумбія ніколи не були проінформовані про розслідування в Єгипті в перший рік їхнього перебування на посаді, повідомили The Post один колишній і один чинний урядовець.
Міністерство юстиції не надало Гарланда для коментарів.
15 січня 2022 року, через п’ять років після того, як гроші покинули банк у Каїрі, закінчився термін для висунення звинувачень згідно з федеральним законом про позовну давність за незаконні внески на передвиборчу кампанію.
