Дубай завжди був популярним місцем у посадовців з усього світу. Високі хмарочоси, елітне житло, вілли на березі Перської затоки приваблювали власників великих грошей.У попередні роки українські медіа публікували серію гучних матеріалів про відпочинок українських чиновників у Дубаї. Серед них на пляжах Еміратів засвітилась Юлія Тимошенко, Наталія Королевська, Юрій Солод, Вадим Столар та інші.Цього разу українські політики знову потрапили в об’єктив розслідувачів.Журналісти мережі OCCRP, норвезького фінансового видання E24 та понад 70 ЗМІ з усього світу отримали доступ до даних земельного департаменту Дубаю, а також державних комунальних компаній. Від України у проєкті брали участь «Слідство.Інфо» та «Схеми» (Радіо Свобода).У витоку даних, який охоплює здебільшого 2020 та 2022 роки, міститься інформація про сотні тисяч об’єктів нерухомості в Дубаї, їхніх власників та орендарів. Його отримав Вашингтонський центр оборонних досліджень (C4ADS), неприбуткова організація, яка досліджує міжнародну злочинність і конфлікти. Потім даними поділились з норвезьким фінансовим виданням E24 та Проєктом розслідувань корупції та організованої злочинності OCCRP, які координували глобальний розслідувальний проєкт «Dubai Unlocked».У ньому брали участь журналісти з понад 70 медіа по всьому світу. Журналісти перевірили та верифікували людей, які фігурують у витоку, використовуючи офіційні реєстри та відкриті джерела.Серед знахідок проєкту як австралійські торговці кокаїном, так і родичі африканських диктаторів і групи тих, хто фінансує угруповання Хезболли, які перебувають під санкціями. Результати розслідування показують, як місто розкрило свої обійми безпринципним особам з усього світу.
Фото: Ole Martin Wold
Наприклад, у Дубаї має житло племінник колишнього туніського диктатора Зін аль-Абідін Бен Алі, проти якого ЄС ввів санкції в 2011 році за звинуваченням у незаконному привласненні державних активів. Зокрема, за його правління в Тунісі спалахнула революція, під час якої було вбито десятки демонстрантів.Дубайська нерухомість знадобилась також бельгійському бізнесмену Бассем Мураду, який опинився під санкціями США за ймовірну допомогу у фінансуванні бойового угруповання Хезболла.Власниками дубайської нерухомості також є ряд людей, звинувачених у торгівлі наркотиками. Серед них дружина Анджело Панделі, який за даним ЗМІ є лідером «Австралійського картелю», звинувачений у імпорті наркотиків до Сполученого Королівства член злочинного угрупування Марк Пірс, та розшукуваний Європолом міжнародний торговець кокаїном Йозеф Йоганнес Лейдеккерс.Журналісти дослідили тисячі власників квартир, щоб знайти і інших міжнародних злочинців, які намагаються заховати у Еміратах свої брудні гроші.
Фото: Ole Martin Wold
ДУБАЙСЬКА ГАВАНЬ ДЛЯ РОСІЯН Серед власників нерухомості у Дубаї є чимало росіян, які відкрито підтримують збройну агресію проти нашої держави та знаходяться під санкціями України та світу.Наприклад, дубайську нерухомість має один з ідеологів «русского мира», депутат Держдуми РФ, член партії «Єдина Росія» та бойовик так званої ДНР Олександр Бородай.
Бойовик так званої ДНР Олександр Бородай
У 2014 році Бородай був радником і заступником голови так званої Ради міністрів ДНР і Олександра Захарченка (екслідера «ДНР»). З 2014 року він перебуває під санкціями України та країн Європейського Союзу. У 2021 році Бородай пройшов до Держдуми РФ від партії «Єдина Росія».Ще одним росіянином, який придбав нерухомість далеко від «великої» Росії, є депутат Держдуми РФ Бекхан Агаєв.
Депутат Держдуми РФ Бекхан Агаєв
Агаєв представник правлячої партії Владіміра Путіна. Після початку повномасштабного вторгнення Агаєв активно підтримував Росію у війні проти України. Зокрема, постачав російським військовим спорядження та рації для військових медиків. Він перебуває під санкціями України, США та Євросоюзу.У дубайській компанії росіян опинився Павел Іпатов — заступник генерального директора державної компанії «Росенергоатом», оператора російських атомних електростанцій.
Заступник генерального директора державної компанії «Росенергоатом» Павел Іпатов
У березні 2022 року окупанти захопили Енергодар та взяли під контроль Запорізьку АЕС. А у жовтні 2022-го «Концерн Росенергоатом» «офіційно оформив» ЗАЕС як підприємство РФ, і по сьогодні контролює українську атомну електростанцію.Павел Іпатов, його дружина Анастасія та донька Анна володіють нерухомістю в Дубаї.Депутат Держдуми РФ від партії «Єдина Росія» Григорій Анікєєв також має нерухомість у Дубаї.
Депутат Держдуми РФ від партії «Єдина Росія» Григорій Анікєєв
Анікєєв був серед депутатів Держдуми РФ, які 15 лютого 2022 року підтримали ухвалу про звернення до президента Росії з проханням визнати «незалежність» тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей України. А вже 22 лютого — проголосували за ратифікацію так званого «договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» між РФ та терористичними організаціями. За інформацією СБУ, за це український суд заочно засудив Анікєєва до 15 років ув’язнення.Депутат РФ знаходится під санкціями ЄС, Великої Британії, США та Канади. Росіянки Ольга Полякова та Ірина Купарєва, у яких від Анікєєва є діти, також зареєстровані як власники нерухомості в Дубаї.Ще одним російським злочинцем, який володіє нерухомістю в Дубаї, є депутат від Комуністичної партії РФ Роман Лябіхов.
Роман Лябіхов
Він підтримує російське вторгнення в Україну, у 2022 році голосував у Держдумі за військові закони, визнання «ЛНР» та «ДНР», а також приєднання до Росії анексованих областей України.У вересні 2022 року РНБО заблокувала активи Лябіхова, а у січні 2023-го конфіскувала апартаменти на набережній Ялти площею 76,4 кв. м та паркомісце. Німеччина також конфіскувала в Лябіхова та його дружини три квартири в Мюнхені за те, що вони здавали їх в оренду, перебуваючи під санкціями.У цій компанії росіян опинились і українські посадовці, які також володіють нерухомістю в Дубаї.УКРАЇНСЬКІ ПОСАДОВЦІ НА БЕРЕЗІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ
Серед попередніх знахідок проєкту українські народні депутати, прокурори та судді, які накупили майна у Дубаї на десятки мільйонів доларів. Журналісти проєкту «Схеми» виявили серед власників нерухомості у Дубаї ексміністра екології та природних ресурсів часів Віктора Януковича Миколу Злочевського.
Микола Злочевський
У експосадовця двоє апартаментів на березі Перської затоки у житловому комплексі W Residences Dubai — The Palm. Цю нерухомість Злочевський переоформив на свою доньку Анну Злочевську.Раніше НАБУ підозрювало Злочевського у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту НБУ в часи Януковича, а згодом Злочевський був оголошений у розшук через спробу підкупити САП та НАБУ, щоб закрити цю справу.Журналісти знайшли у елітних дубайських житлових комплексах майно ще одного українського посадовця В’ячеслава Богуслаєва та його сина Олександра. Богуслаєви володіли щонайменше 19 апартаментами та офісними приміщеннями загальною вартістю у 15 мільйонів доларів. Більшість майна вже продано.
В’ячеслав Богуслаєв
Богуслаєв ексукраїнський проросійський політик від нині забороненої партії «Партії Регіонів» та експрезидент компанії «Мотор Січ». Зараз Богуслаєв знаходиться під вартою за підозрою у державній зраді. За даними СБУ, він і начальник Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства «Мотор Січ» причетні до передачі окупантам товарів військового призначення, зокрема авіадвигунів, для штурмової авіації РФ.Колишній нардеп від «Партії Регіонів» Василь Грицак також має нерухомість у Дубаї.
Василь Грицак
Грицак працював заступником Державної міграційної служби та керував групою депутатів з міжпарламентських зв’язків з ОАЕ. Також, ЗМІ називали Грицака лобістом концерну ЄДАПС — Єдиної державної автоматизованої паспортної системи, яка свого часу була монополістом у виготовленні документів.За даними журналістів, він володіє у Дубаї двома квартирами на понад 700 тисяч доларів, які згодом переписав на родичів. Сам Грицак нерухомість у Дубаї заперечує.Ще однією власницею нерухомості у ОАЕ є Світлана Ємєльянова, колишня дружина судді часів Януковича Артура Ємєльянова. Вона володіє трьома квартирами загальною вартістю 1,8 мільярдів доларів.Артура Ємельянова підозрювали у корупції й тиску на суддів, відсторонювали від суддівства, але до 2021 року він працював у Вищому господарському суді України. Ємельянов подавався до нового Верховного Суду, але Вища кваліфікаційна комісія не допустила його до конкурсу.
Артур Ємєльянов
У 2023 році працівники Державного бюро розслідувань проводили обшуки у Ємельянова у межах розслідування щодо можливого пособництва колишнього судді державі-агресорці. Зараз Ємєльянов працює адвокатом.Журналісти «Схем» також знайшли колишнього заступника прокурора Одеської області Олега Корнілова. Він придбав у Еміратах дві квартири та готельні апартаменти вартістю понад 400 тисяч доларів.
Колишній заступник прокурор Одеської області Олег Корнілов / Фото: «Схеми»
Корнілов був керівником підрозділу слідчого управління Одеської області, але у 2014 році був люстрований. Корнілов оскаржував це рішення в суді і у 2021 році Одеський апеляційний адміністративний суд поновив його на посаді і виплатив 2,3 мільйона гривень «за вимушений прогул». У серпні 2022 року Корнілов звільнився за власним бажанням. У розмові з журналістами, Корнілов заперечив про володіння дубайською нерухомістю.ЧОМУ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ?
«Корупціонери та політики, які уникають публічної відповідальності, використовують секретні юрисдикції, такі як Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ), щоб приховати свої активи на видноті у всіх», — сказала Марія Джудітта Борселлі, менеджерка портфоліо в C4ADS.Влада Еміратів посилила правила боротьби з відмиванням грошей в останні роки. Це трапилось після того, як «Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей» (FATF), заснована G7 міжурядова організація з боротьби з відмиванням грошей, у 2022 році додала ОАЕ до свого «сірого списку» за неспроможність ефективно боротися з незаконними грошовими потоками.
Фото: Ole Martin Wold
Однак після того FATF відзначила ОАЕ за «значний прогрес» і звільнила їх від додаткового моніторингу. Деякі експерти вважають таке рішення передчасним.Колін Пауерс, старший науковий співробітник і головний редактор програми Noria MENA, незалежної некомерційної дослідницької організації, вважає, що ринок нерухомості залишається привабливим для зберігання багатства, і дає можливість покупцям ховати свою власність за трастами, холдинговими компаніями та фондами.«Нещодавні реформи кримінального кодексу та судової системи могли бути достатніми, щоб виключити Дубай із сірого списку FATF цієї зими, але вони суттєво не змінили природу ринку нерухомості», — сказав Колін Пауерс.Журналісти Шведського телебачення (SVT) потрапили на екскурсію об’єктом Damac (проєкт будівництва хмарочоса в Дубаї, — ред.), де їм сказали, що вони можуть купити квартиру за «мішки готівки» або криптовалюту та уникнути питань про походження своїх коштів.«У (сфері, — прим.) нерухомості вас не будуть допитувати представники жодного відділу… особливо самого забудовника… Будь-хто, хто хоче купити, може купити», — сказав журналістам продавець.«Він розповів, як купівля нерухомості за готівку є рішенням для клієнтів, які хочуть уникнути запитань від банків про джерело їхніх грошей. Пізніше, коли журналісти звернулись безпосередньо до Damac, продавець повідомив, що фірма перевіряє своїх клієнтів і не рекомендує купувати нерухомість за готівку.Дубай особливо приваблює злочинців. До недавнього часу ОАЕ не мали договорів про екстрадицію з багатьма країнами, що допомогло перетворити місто на магніт для втікачів з усього світу. Тож така непослідовність Еміратів на запити іноземної влади про допомогу в арештах та видачі втікачів стала ще одним фактором вибору цієї юрисдикції для життя. Злочинці, чиновники та бізнесмени з усього світу успішно сховали свої багатства в елітних об’єктах ОАЕ.Тож найближчим часом десятки журналістських організацій у світі будуть публікувати історії про дубайську нерухомість, у тому числі про українських посадовців.
